新兴铸管股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月6日（星期五）8:30

　　2、股权登记日：2007年3月30日（星期五）

　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘明忠先生

　　6、会议会期：半天

　　7、召开方式：现场投票

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计22人，代表股份557，483，553股，占公司股份总数的50.12%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意557，483，553股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意557，483，553股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意557，483，553股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2006年年初未分配利润为人民币794，085，562.49元，2006年实现净利润人民币458，069，916.01元，提取法定盈余公积59，638，005.33元，以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金2，681，163.91元、储备基金4，021，745.87元、企业发展基金2，010，872.93元后，可供股东分配的利润为人民币1，183，803，690.46元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币389，718，127.97元），报告期分配普通股现金股利228，643，028.75元及红股股利100，100，846.25元，期末未分配利润855，059，815.46元。

　　根据公司2005年股权分置改革的相关股东会决议，并考虑到公司2007年技术改造和新产品开发的资本性支出较大，以及进行资源整合的初步安排的实际情况，公司以2006年12月31日总股本1，112，231，625股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.2元、送红股0.56股（含税），共分配股利195，752，766元，余额659，307，049.46元滚存2007年度分配。资本公积金不转增股本。

　　表决结果为：同意557，483，553股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　本次利润分配方案的具体实施日期另行公告。

　　5、审议通过了《从新兴铸管集团邯郸实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，关联人铸管集团所持556，328，915股表决权、铸管集团董事长刘明忠所持296，987股表决权、铸管集团董事郭士进所持222，617股表决权、铸管集团高管王玉堃所持29，557股表决权按照有关规定回避表决。

　　表决结果为：同意605，477股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　续聘北京信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。审计费用授权公司经理层与信永中和会计师事务所协商确定，并签署相关协议。

　　表决结果为：同意557，483，553股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：铸成律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇

　　3、结论性意见：

　　新兴铸管股份有限公司2006年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的主体资格及会议表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年四月七日