河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600553 股票简称：太行水泥编号：临2007—06

　　河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司于2007年4月6日在公司文化中心会议室以现场方式召开了2006年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长王里顺先生主持。

　　参加会议的股东以及股东授权代表共计4人，代表股份15801.269万股，占公司总股本的41.58%。

　　公司董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　经会议逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会2006年度工作报告》。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过了《公司监事会2006年度工作报告》。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

　　经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2006年度共实现净利润32958695.46元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金3295869.55元，加上2005年度结转5832221.60元，累计可供股东分配利润35495047.51元。

　　本公司2006年度分红预案为：以2006年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.27元。

　　公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　5、审议通过了《独立董事述职议案》。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　6、审议通过了《聘请公司2007年度财务审计机构议案》。

　　经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

　　根据公司2006年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，确定2006年度审计费用为60万元。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　7、会议采用累积投票制的方式，审议通过了《改选独立董事议案》。

　　同意陈裘逸先生为公司第五届董事会独立董事的股份为15801.269万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》。

　　15801.269万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅2007年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会资料》。

　　三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二零零七年四月六日