国电南京自动化股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2007－004

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会的公告

　　经国电南京自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议同意，公司2006年年度股东大会将于2007年4月25日上午9：30在国电南自科技园1号会议室召开，现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2006年财务决算报告》

　　4、审议《公司2007年财务预算报告》

　　5、审议《公司2006年度利润分配方案》

　　6、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》

　　7、审议《预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》

　　8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》

　　二、出席对象

　　1、凡是2007年4月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。

　　2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

　　3、会议登记方式

　　凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所

股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　4、会议登记时间

　　2007年4月17日至20日 上午9：00－12：00，下午1：30－4：00

　　5、会议登记地址

　　江苏省南京市新模范马路38号综合楼五层证券部

　　联系电话：025－83410173

　　传 真：025－83410871

　　邮 编：210003

　　联系人： 肖 宁王晓东

　　6、注意事项

　　（1）会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。

　　（2）会议地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月3日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电南京自动化股份有限公司2006年年度股东大会。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股：委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托日期： 委托人签字（盖章）：

　　联系电话：

　　回执

　　截止2007年4月16日，我单位（个人）持有国电南京自动化股份有限公司股票，拟参加2006年年度股东大会。

　　股东帐户：持股数：

　　出席人姓名： 股东签字（盖章）：

　　联系电话：

　　2007年 月 日

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