昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2007-临11

　　昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　（2007年4月3日通过）

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月3日上午九点半在公司管理和营销中心二楼会议室召开。会议由董事长何勤先生主持，出席股东和股东代表8人，代表股份数140，661，181股，占公司有表决权股份总数的44.77 % ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

　　1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要

　　同意股数140，661，181股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　2、审议公司2006年度董事会工作报告

　　同意股数140，661，181股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　3、审议公司2006年度监事会工作报告

　　同意股数140，661，181股，占出席会议有表决权股数的100%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %。

　　4、审议公司2006年度财务决算报告

　　同意股数140，648，081股，占出席会议有表决权股数的99.99%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数13，100股，占出席会议有表决权股数的0.01 %。

　　5、审议公司2006年度利润分配预案

　　公司2006年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　同意股数140，648，081股，占出席会议有表决权股数的99.99%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数13，100股，占出席会议有表决权股数的0.01 %。

　　6、审议公司2007年日常关联交易预估的预案

　　根据上海证券交易所执行的《股票上市规则》的规定，要求上市公司对全年日常关联交易金额进行预计，公司预计2007年度日常关联交易金额为1.08亿元。

　　由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决， 即华立产业集团有限公司回避表决。

　　同意股数67，462，114股，占出席会议有表决权股数的99.96%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数23，100股，占出席会议有表决权股数的0.04 %。

　　7、审议公司聘请2007年度审计机构的预案

　　公司续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构。2007度审计费用为35万元。

　　同意股数140，648，081股，占出席会议有表决权股数的99.99%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数13，100股，占出席会议有表决权股数的0.01 %。

　　8、审议公司2007年度流动资金贷款额度的预案

　　根据公司2006年发展需要，同意公司2007年向金融机构申请60，000万元的授信额度。

　　同意股数140，638，081股，占出席会议有表决权股数的99.99%；

　　反对股数10，000股，占出席会议有表决权股数的0.01 %；

　　弃权股数13，100股，占出席会议有表决权股数的0.01 %。

　　三、律师见证情况

　　云南千和律师事务所的伍志旭律师出席了本次股东会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

　　四、公司的独立董事作了年度述职报告

　　独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加公司报告期内董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

　　特此公告

　　备查文件：1、昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会决议

　　2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2007年4月4日