华夏银行股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600015股票简称：华夏银行 编号：2007—07

　　华夏银行股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　一、会议召开及议案审议情况

　　华夏银行股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月3日在北京民族饭店11层会议厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，刘海燕董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共25名，代表有效表决权股份2，243，224，180股，占公司总股本的53.41 %，符合《公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2006年工作报告和2007年工作安排》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　2、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2006年工作报告和2007年工作计划》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　3、审议并通过《华夏银行股份有限公司2006年度财务决算报告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　4、审议并通过《华夏银行股份有限公司2007年度财务预算报告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　5、审议并通过《华夏银行股份有限公司2006年度利润分配预案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　6、审议并通过《华夏银行股份有限公司2006年度提取一般准备的议案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　7、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　8、审议并通过《关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　9、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司2006年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　10、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）〉的议案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　11、审议并通过《关于董事会换届选举授权事宜的议案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　12、审议并通过《关于监事会换届选举授权事宜的议案》。

　　同意：2，243，224，180股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　13、审议并通过《关于对董事评价和高级管理人员绩效考核的报告》。

　　同意：2，243，219，180股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：5000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%

　　14、审议并通过《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》。

　　同意：2，243，219，180股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

　　弃权：5000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

　　三、备查文件

　　1、经到会董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2007年4月4日