北京北辰实业股份有限公司四届十八次董事会决议公告

　　证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2007-006

　　北京北辰实业股份有限公司四届十八次董事会决议公告

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于2007年4月2日上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事符耀文先生书面委托独立董事孟焰先生出席会议并表决，会议由公司董事长赵惠芝主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　鉴于北京市国有资产监督管理委员会已任命本公司总经理贺江川先生出任本公司股东北京北辰实业集团公司总经理职务，为规范本公司治理结构，经认真审议研究，全体董事一致通过如下决议：

　　一、同意本公司现任董事长赵惠芝女士辞去董事长职务，同意本公司现任总经理贺江川先生辞去总经理职务。

　　二、选举贺江川先生为本公司董事长。

　　三、任命赵惠芝女士为本公司总经理。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司董事会

　　2007年4月2日