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中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告（等）http://www.sina.com.cn 2007年04月04日 02:17 中国证券网-上海证券报
股票代码：601398 股票简称：工商银行编号：临2007－ 08号 中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2007年4月3日在中国工商银行总行以现场方式召开。 会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，克利斯多佛·科尔董事通过视频方式参加会议，约翰·桑顿及钱颖一两位董事通过电话方式参加会议。有效表决票数14票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列议案： 一、审议通过关于2006年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票 二、审议通过关于2006年度财务决算方案的议案 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票 三、审议通过关于2006年上市后利润分配方案的议案 批准以截至2006年12月31日的总股本3340．19亿股为基数，向截至2007年6月20日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，按每10股派发现金红利人民币0．16元（含税），即每股派发现金红利人民币0．016元（含税），共计人民币5，344，301，600元。 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票 四、审议通过关于2006年年度报告及摘要的议案 议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票 会议决定将上述第一至第三项议案提交股东大会审议。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司 董 事 会 二○○七年四月四日 股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2007－ 09号 中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中国工商银行股份有限公司第一届监事会第九次会议于2007年4月3日在中国工商银行总行召开。会议由王为强监事长主持。会议应到监事5名，实到监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、会议审议通过了《监事会2006年度工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。 以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。 二、会议审议通过了本公司《2006年年度报告》及其《摘要》。 以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。 三、会议审议通过了本公司《2006年度财务决算方案》，并同意提交股东大会审议。 以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。 四、会议审议通过了本公司《2006年上市后利润分配方案》，并同意提交股东大会审议。 以上议案同意5票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司 董 事 会 二○○七年四月四日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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