科达集团股份有限公司关于内部职工股上市的提示性公告

　　证券代码：600986股票简称：科达股份 编号：临2007—005

　　科达集团股份有限公司关于内部职工股上市的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　科达集团股份有限公司（下称“公司”）是1993年3月经山东省东营市体改委东体改发[1993]35号文批准，由原东营市第二市政工程公司整体改制，以其净资产出资折股，同时以定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立时定向募集股本总额为242.057万股(每股面值10元)，股本结构如下：

　　1996年9月，经山东省东营市体改委以东体改发[1996]25号文批准，公司将股票由原每股面值10元拆细为每股1元，原总股本242.057万股拆为2，420.57万股，股本比例结构未发生变化。

　　经过1997年3月的送股及转增（10送4转增2）、2000年5月的送股（10送10）后，公司A股发行前股本结构如下：

　　2004年3月12日经中国证监会证监发行字[2004]31号文核准，公司于2004年4月9日向社会公开发行人民币普通股(A股)3，000万股，公司股票于2004年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。根据中国证监会股票发行审核标准备忘录第11号(新修订)的有关规定，公司设立时超比例发行的内部职工股及全部社会个人股由现有股东继续持有，暂不上市流通。中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]31号《关于核准科达集团股份有限公司公开发行股票的通知》明确“公司设立时发行的符合流通政策的193.6456万股内部职工股，自

新股发行之日起满三年后可上市流通，公司法人股、不符合相关流通政策的1，606.6744万内部职工股和不符合相关流通政策的1，119.904万股社会个人股，暂不上市流通”，公司发行三年后上市流通的内部职工股占新股发行前总股本的2.5%，占内部职工股和社会个人股的6.6312%，为体现公平原则，公司确定统一按6.6312%的比例计算各股东可流通股份的数量。2004年7月1日，公司实施了2003年度利润分配方案10送3派2（含税），发行三年后上市流通的内部职工股增至251.7393万股，占总股本的1.8％。截至2007年4月10日，公司上述内部职工股距A股发行之日已满三年，将于2007年4月10日上市流通。

　　本次申请上市流通的内部职工股为251.7393万股，其中董事、监事及高级管理人员持有内部职工1.1034万股按规定暂时锁定。

　　公司内部职工股持股人数为2，951人，人均持股853股，内部职工股发行价格为每股人民币1.3元。

　　内部职工股上市后本公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月四日

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