北京华胜天成科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600410证券简称：华胜天成编号：临2007-009

　　北京华胜天成科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2006年年度股东大会会议通知于2007年3月13日以公告形式发出，于2007年4月2日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长胡联奎先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份123，521，200股，占公司股份总数的67.39%。公司董事胡联奎、李曼俊、王维航、刘燕京、刘建柱、苏纲、丁华庭、叶佛容、蓝伯雄，监事卢孝威、欧阳莉辉、刘亚玲、董事会秘书胡家飞出席了本次会议，财务总监林开涛列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式分别合法地、有效地审议并通过如下议案：

　　1、《公司2006年年度报告》及摘要

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　2、《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　3、《公司2006年度董事会工作报告》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的 100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　4、《独立董事述职报告》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　5、《公司2006年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2006年公司净利润为140，192，474.96元，上年初未分配利润126，532，710.90元，计提法定公积金13，125，310.81元和免税基金5，294，320.31元，分配2005年度普通股股利61，100，000.00元后，可供股东分配的利润共计187，205，554.74元。

　　以2006年末总股本18，330万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.7元（含税），共计分配现金股利67，821，000.00元。本次利润分配后，尚未分配的利润119，384，554.74元结转以后年度分配。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　6、《公司2006年度转增股本的预案》

　　以2006年末总股本18，330万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增14，664万股。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　7、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

　　公司于2006年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司2007年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费为46万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　8、《关于坏账核销的议案》

　　因客户公司倒闭等情况造成无法支付的应收账款总额为人民币2，673，538.96元。鉴于该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，提请对上述坏账进行核销。

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　9、《关于公司董事会换届的议案》

　　该议案采用累积投票制，对董事候选人逐名进行表决，表决结果如下：

　　①选举郭先臣先生为董事，赞成票所代表的股份为104，977，600股。

　　②选举胡联奎先生为董事，赞成票所代表的股份为123，537，000股。

　　③选举王维航先生为董事，赞成票所代表的股份为123，537，000股。

　　④选举苏纲先生为董事，赞成票所代表的股份为123，557，000股。

　　⑤选举刘建柱先生为董事，赞成票所代表的股份为123，517，000股。

　　⑥选举刘燕京女士为董事，赞成票所代表的股份为123，487，000股。

　　⑦选举荆涛先生为董事，赞成票所代表的股份为18，514，600股。

　　⑧选举叶佛容先生为独立董事，赞成票所代表的股份为123，521，200股。

　　⑨选举蓝伯雄先生为独立董事，赞成票所代表的股份为123，521，200股。

　　⑩选举朱武祥先生为独立董事，赞成票所代表的股份为123，521，200股。

　　根据上述投票结果，郭先臣、胡联奎、王维航、苏纲、刘建柱、刘燕京、叶佛容、蓝伯雄、朱武祥当选为公司第三届董事会董事。

　　10、《公司2006年度监事会工作报告》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　11、《对公司2006年度运作和经营决策情况的监察报告》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　12、《关于公司监事会换届的议案》

　　表决结果，赞成票所代表的股份为123，521，200股，占出席股东代表股份的100%；反对0股，占出席股东代表股份的0%；弃权0股，占出席股东代表股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京市浩天信和律师事务所邱梅律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　二00七年四月二日