中山公用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年3月29日（星期四）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事舒扬先生因公务出差，委托独立董事李新春表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度总经理工作报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度财务决算报告》；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额29，842，702．33元，净利润21，852，666．87元。根据《公司章程》，提取10％的法定盈余公积2，185，266．69元，根据财政部财企（2006）67号文规定2006年1月1日起不再提取法定公益金；余下未分配利润19，667，400．18元，加上年初未分配利润33，696，492．71元，本年度可供分配利润累计为53，363，892．89元。公司拟以2006年末总股本22542．3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0．3元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0．27元，剩余结转以后年度分配。

　　公司2006年度资本公积金余额为35，454，173．56元，不进行资本公积金转增股本。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度董事会工作报告》；

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度独立董事工作报告》；

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年年度报告》及摘要；

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于董事会四个委员会成员变更的议案》；

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》；

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2006年度股东大会的通知》，定于2007年4月20日在公司会议室召开2006年度股东大会。

　　以上第二、三、四、五、六、八议案尚须提交公司股东大会审议。

　　中山公用科技股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月29日