西南合成制药股份有限公司第五届第六次监事会决议的公告

　　西南合成制药股份有限公司第五届六次监事会会议，于2007年3月29日在重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事谭汉生先生因公未能出席本次监事会，委托监事陈善举先生代为投票，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　表决情况如下：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　2、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》；

　　表决情况如下：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　3、审议通过了《变更公司会计政策的议案》；

　　表决情况如下：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　4、审议通过了《投资设立重庆方港医药有限公司的议案》；

　　表决情况如下：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　5、审议通过了《公司会计差错更正的议案》；

　　表决情况如下：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　监事会认为2006年公司董事会、经理及其他高管人员能尽忠职守、廉洁奉公、依法办事，没有发现有违规、违法、违反《公司章程》，损害公司利益和侵害股东特别是中小股东权益的行为。

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为公司2006年度财务报告经

审计机构审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

　　公司与重庆西南合成制药有限公司及其下属子公司进行的日常关联交易，均严格按双方签订的协议、合同履行，未发现损害公司及投资者利益的情况。

　　公司监事会还对公司与重庆西南合成制药有限公司进行的资产置换以及对外投资暨关联交易事宜发表了意见。意见认为上述事项均经具

证券从业资格的评估机构审计和评估，不会损害中小股东利益；此次关联交易公司关联董事回避了表决，独立董事就此出具了独立意见，符合国家相关法规和公司章程的有关规定；此次交易符合公司长远发展的需要，有利于公司拓展主营业务，符合全体股东的利益。

　　特此公告

　　西南合成制药股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年三月三十一日

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