冠城大通股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2007—007

　　冠城大通股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本公司2007年第一次临时股东大会无新增临时提案、修改议案及议案被否决的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2007年第一次临时股东大会于2007年3月30日上午9:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由董事总经理韩孝捷先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份数117，271，279股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的31.61%。

　　本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　（一）《关于增加公司经营范围及修改公司〈章程〉相应条款的决议》；

　　同意公司的经营范围中增加“进料加工贸易业务”的内容，并对公司营业执照及公司《章程》的相关内容进行修改。

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（二）《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（三）《关于修改〈公司董事会议事规则〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（四）《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（五）《关于修改〈公司信息披露管理条例〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（六）《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　（七）《关于修改〈公司监事会议事规则〉的决议》；

　　表决结果为：赞成：117，271，279股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红律师出席、见证、并出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、冠城大通股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建创元律师事务所关于冠城大通股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2007年3月31日