南海发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告（等）

　　股票简称：南海发展 股票代码：600323编号：临2007—003

　　南海发展股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南海发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年3月19日发出书面通知，于2007年3月29日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、通过2006年度董事会工作报告。（全部9票通过）

　　2、通过2006年年度报告及年报摘要。（全部9票通过）

　　年度报告及年报摘要的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　3、通过2006年度财务决算方案。（全部9票通过）

　　4、通过2006年度利润分配预案。（全部9票通过）

　　本公司2006年度实现净利润85，156，807.48元，加上年初未分配利润52，314，302.18元，本年度可供分配的利润为137，471，109.66元。本年度利润分配预案为：以本年度实现的净利润85，156，807.48元为基数，提取10%的法定公积金8，515，680.75元后，本年度实现的可供股东分配的利润为76，641，126.73元，提取5%的任意公积金4，257，840.37元后，以2006年末总股本208，514，168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利41，702，833.60元。本年度股改时已分配现金红利31，277，125.20元，尚余未分配利润51，717，629.74元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。（全部9票通过）

　　本年度坏帐准备新增119，112.08元；短期投资跌价准备转回404，599.67元；固定资产减值准备转出8，697.51元。2006年各项减值准备转回的金额扣除新增计提后，实际为294，185.10元，使利润总额增加294，185.10元。

　　6、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作。年度财务报告审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。（全部9票通过）

　　7、通过公司《章程（2007年3月修订草案）》。（8票同意、1票弃权、0票反对）

　　林祖希董事对本议案投弃权票，其理由是《章程（2007年3月修订草案）》中某些条款的相关规定的法律依据不充分。

　　8、通过公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。（全部9票通过）

　　9、通过公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。（全部9票通过）

　　10、通过关于召开2006年度股东大会的有关事宜。（全部9票通过）

　　定于2007年4月30日上午在公司会议室召开2006年度股东大会，审议以下事宜：

　　（1）审议2006年度董事会工作报告。

　　（2）审议2006年度监事会工作报告。

　　（3）审议2006年年度报告及年报摘要。

　　（4）审议2006年度财务决算方案。

　　（5）审议2006年度利润分配方案。

　　（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作的议案。

　　（7）审议公司《章程（2007年3月修订草案）》。

　　（8）审议公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。

　　（9）审议公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。。

　　（10）审议公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年三月三十一日

　　股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2007—004

　　南海发展股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南海发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年3月29日下午在公司会议室现场召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及年度报告摘要。（全部3票通过）

　　公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、通过2006年度监事会工作报告。（全部3票通过）

　　监事会对2006年度公司的运作情况有以下独立意见：

　　（一）公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，报告期内，公司严格执行各项内部管理制度，完善内部控制机制；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）广东正中珠江会计师事务所对本年度公司的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司最近一次募集资金是2000年度公开发行6500万股人民币普通股，扣除发行费用后共募集了41，825万元，募集资金到帐后已投入的项目，均与承诺投入项目一致。

　　（四）报告期内，公司收购了佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司100%的股权。上述收购股权的行为符合公平、公正的原则，交易价格是合理的，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

　　（五）报告期内的关联交易主要是向控股股东佛山市南海供水集团有限公司租赁办公场地，上述关联交易是公平的，没有损害公司利益。

　　三、通过公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》。（全部3票通过）

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年三月三十一日

　　股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2007—005

　　南海发展股份有限公司

　　召开2006年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召开时间：2007年4月30日上午9：00

　　会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室

　　会议方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　（1）审议2006年度董事会工作报告。

　　（2）审议2006年度监事会工作报告。

　　（3）审议2006年年度报告及年报摘要。

　　（4）审议2006年度财务决算方案。

　　（5）审议2006年度利润分配方案。

　　（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作的议案。

　　（7）审议公司《章程（2007年3月修订草案）》。

　　《章程（2007年3月修订草案）》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（8）审议公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。

　　《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（9）审议公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。

　　《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（10）审议公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》。

　　《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、登记方法

　　1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　2、登记时间：2007年4月30日上午8:30至9:00。

　　五、其他事项

　　公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼（邮编：528200）

　　电话：0757-86280996

　　传真：0757-86328565

　　联系人：汤玉云、欧阳昕

　　注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年三月三十一日

　　附件： 授权委托书

　　兹委托先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2006年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　有效日期：

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