晋西车轴股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

　　证券代码：600495 证券简称：晋西车轴公告编号：临2007-007

　　晋西车轴股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司二○○六年度股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2007年4月20日（星期五）上午9:00

　　（二）会议地点：西安市南二环光大巷1号汇元酒店

　　（三）审议事项：

　　1、审议公司《2006年度董事会工作报告》

　　2、审议公司《2006年度监事会工作报告》

　　3、审议公司《2006年度财务决算报告》

　　4、审议公司《2007年度财务预算报告》

　　5、审议公司《二〇〇六年年度报告》及其摘要

　　6、审议关于公司2006年度利润分配方案的议案

　　7、关于审议公司独立董事2006年述职报告的议案

　　8、审议关于公司日常关联交易协议的议案

　　（四）会议参加人员：

　　1、股权登记日为2007年4月13日(星期五)。凡在2007年4月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

　　2、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员。

　　4、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

　　（五）会议登记事项：

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年4月16日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　3、登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　4、联系人：高虹 赵建峰

　　联系电话：0351-6628286，13383512743，13934522700

　　传真：0351-6628281

　　（六）其他事项：

　　本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○七年三月三十一日

　　附件1：

　　股东登记表

　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2006年度股东大会。

　　姓名： 股东帐户号码：

　　身份证号码：持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址：

　　附件2：

　　授权委托书

　　作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)为代表出席公司2006年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期：年 月 日

　　生效日期：年 月 日至年 月 日

　　（注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）