河北沧州大化股份有限公司关于召开2006年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2007-12号

　　河北沧州大化股份有限公司关于召开2006年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　现场会议召开时间：2007年4月6日14：00点

　　网络投票时间：2007年4月6日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点

　　股权登记日：2007年3月30日

　　本公司曾于2007年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2007年4月6日14：00点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室。

　　三、会议方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式（投资者参与网络投票的流程详见附件1），如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　普通决议 决议内容 网络投票表决序号

　　1、 议案1 关于《2006年度财务决算报告》的议案 1

　　2、 议案2 关于《2006年度利润分配预案》的议案 2

　　3、 议案3 关于《2006年度董事会工作报告》的议案 3

　　4、 议案4 关于聘用2007年度会计审计机构的议案4

　　5、 议案5 关于公司日常关联交易的议案 5

　　6、 议案6 关于调整董事会成员的议案 6

　　7、 议案7 关于前次募集资金使用情况的议案 7

　　8、 议案8 关于《公司募集资金管理制度》的议案 8

　　9、 议案9 关于《公司2006年度监事会工作报告》的议案 9

　　特别决议

　　10、 议案10关于河北沧州大化股份有限公司增发新股资格的议案 10

　　11、 — 关于河北沧州大化股份有限公司增发新股的议案

　　（1）议案11 发行股票的种类和面值11

　　（2）议案12 发行方式 12

　　（3）议案13 发行数量 13

　　（4）议案14 发行对象 14

　　（5）议案15 发行价格和定价方式 15

　　（6）议案16 上市地点 16

　　（7） — 募集资金用途

　　①议案17 建设5万吨/年TDI整体工程项目 17

　　②议案18 建设10万吨/年硝酸工程项目 18

　　③议案19 建设16万吨/年离子膜烧碱装置项目19

　　（8）议案20 本次公开发行有关决议的有效期 20

　　（9）议案21 本次发行前滚存未分配利润的分配 21

　　（10）议案22 专项账户 22

　　12、 议案23 关于提请股东大会授权董事会办理本次

　　增发新股相关事宜的议案 23

　　13、 议案24 河北沧州大化股份有限公司增发新股

　　募集资金投资项目可行性报告24

　　五、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2007年3月30日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　六、会议登记方式：

　　1、登记办法与登记时间（股东登记表见附件2）

　　（1）登记办法：

　　拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007年4月5日上午9:00-11:00 、下午2:00-4:00到河北省沧州市北环中路66号河北沧州大化股份有限公司证券办公室办理登记手续；也可于2006年4月5日下午16:30 前书面回复公司进行登记（以快递信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2006年度股东大会会议登记”字样（授权委托书格式见本通知附件3）。

　　（2）登记时间

　　2007年4月5日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　　（3）联系方式

　　联 系 人：彭建民、金津

　　联系电话：0317-3556143

　　传真：0317-3025065

　　地址：河北省沧州市北环中路66号沧州大化证券办公室

　　邮编：061000

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告

　　河北沧州大化股份有限公司

　　2007年3月31日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　（一）投票代码

　　（二）表决议案

　　如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

　　如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

　　序号 普通决议 决议内容 对应申报价格

　　1议案1 关于《2006年度财务决算报告》的议案 1元

　　2议案2 关于《2006年度利润分配预案》的议案 2元

　　3议案3 关于《2006年度董事会工作报告》的议案 3元

　　4议案4 关于聘用2007年度会计审计机构的议案 4元

　　5议案5 关于公司日常关联交易的议案 5元

　　6议案6 关于调整董事会成员的议案 6元

　　7议案7 关于前次募集资金使用情况的议案7元

　　8议案8 关于《公司募集资金管理制度》的议案 8元

　　9议案9 关于《公司2006年度监事会工作报告》的议案 9元

　　特别决议

　　10 议案10关于河北沧州大化股份有限公司增发新股资格的议案 10元

　　11— 关于河北沧州大化股份有限公司增发新股的议案

　　（1）议案11 发行股票的种类和面值 11元

　　（2）议案12 发行方式 12元

　　（3）议案13 发行数量 13元

　　（4）议案14 发行对象 14元

　　（5）议案15 发行价格和定价方式15元

　　（6）议案16 上市地点 16元

　　（7） — 募集资金用途

　　①议案17 建设5万吨/年TDI整体工程项目 17元

　　②议案18 建设10万吨/年硝酸工程项目18元

　　③议案19 建设16万吨/年离子膜烧碱装置项目 19元

　　（8）议案20 本次公开发行有关决议的有效期 20元

　　（9）议案21 本次发行前滚存未分配利润的分配 21元

　　（10）议案22 专项账户22元

　　12 议案23 关于提请股东大会授权董事会办理本次

　　增发新股相关事宜的议案 23元

　　13 议案24 河北沧州大化股份有限公司增发新股募集

　　资金投资项目可行性报告 24元

　　（三）表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　（四）买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“沧州大化”A股的投资者，如对议案1关于《2006年度财务决算报告》的议案投同意票，其申报如下

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　买入1元 1股

　　2、如某投资者对议案1关于《2006年度财务决算报告》的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　买入 1元 2股

　　3、如某投资者对议案1关于《2006年度财务决算报告》的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　买入 1元 3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加河北沧州大化股份有限公司2006年度股东大会会议。

　　姓名/名称： 身份证号码：

　　股东帐户号码： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮编：

　　2007年 月 日

　　附件3：

　　2006年度股东大会股东授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席河北沧州大化股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名： 委托日期：2007年 月 日

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