广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告（等）

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2007-01

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2007年3月20日以书面方式发出董事会会议通知，2007年3月29日在公司会议室召开会议，公司5名董事出席会议，独立董事汤欣先生因出差授权委托独立董事张建军先生出席会议并表决，公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣先生主持，会议审议并全票一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》

　　三、审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润17，276，758.34元。根据《公司章程》的有关规定，2006年度净利润提取10%法定盈余公积金1，727，675.83元，加上年初未分配利润79，659，625.98元，本年度可供股东分配的利润为96，936，384.32元。公司2006年度的分配预案为：以2006年年末公司总股本521，102，529股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.3元(含税)实施利润分配，共分配15，633，075.87元。利润分配后，未分配利润尚余79，575，632.62元。

　　五、审议通过了《关于以资产进行抵押贷款的议案》

　　根据2007年公司生产经营发展的需要，拟以公司及下属子公司的部分资产作抵押、质押向相关银行申请综合授信及贷款，额度不超过人民币2亿元，主要用于公司的技改项目投资、新产品研发、对外项目合作及补充公司生产经营所需流动资金。董事会在公司《章程》和《董事会议事规则》授权的范围内授权董事长在具体办理上述银行融资手续时签署有关文件，并定期向董事会通报公司融资贷款及投入的有关情况。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于本公司与深圳大华天诚会计师事务所一贯保持的良好合作关系及该所较高的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，提议继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司的会计审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。

　　上述第一、二、三、四、六项议案均需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间由董事会另行通知。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2007年3月31日

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2007-02

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2007年3月29日在公司会议室召开会议，会议应到监事4人，实到4人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：

　　一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

　　三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司监事会关于2006年年度报告的审核意见：

　　1、公司2006年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2007年3月31日