安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2007年3月15日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2007 年4月5 日下午1：00

　　网络投票时间：2007 年4 月5 日的9：30—11：30 和13：00—15：00

　　2、股权登记日：2007 年3月27 日

　　3、现场会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、现场会议出席对象

　　（1）2007 年3 月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《二○○六年度董事会工作报告》；

　　2、审议《二○○六年度监事会工作报告》；

　　3、审议《二○○六年度财务决算报告》；

　　4、审议《二○○六年度利润分配预案》；

　　5、审议《二○○六年年度报告》及摘要；

　　6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；

　　7、审议《关于继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；

　　8、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；

　　9、审议《关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案》；

　　10、审议《关于公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案》；

　　11、审议《关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山分行申请贷款提供资产抵押担保的议案》；

　　12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　13、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　14、逐项审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；

　　15、审议《关于公司申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；

　　16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　17、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。

　　三、现场会议的登记事项

　　1、登记手续

　　自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证原件及复印件。

　　法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖单位公章的企业法人营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

　　安徽省马鞍山市勤俭路3号

　　邮政编码：243021

　　联 系 人：钱军、孙红莉

　　联系电话：0555-2826275

　　指定传真：0555 - 2826369

　　3、登记时间：2007年4月4日8:00－17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日（2007年4月5日）进行登记。

　　4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　5、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的程序及相关事项

　　本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台。使用上海证券交易所网络平台进行网络投票的程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络平台进行网络投票的时间为2007年4月5日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、流通股股东进行网络投票的投票流程如下：

　　（1）投票操作

　　①投票代码

　　②表决议案

　　注：本次股东大会表决中，对于议案14中有多项需要表决的子议案， 14.01代表议案14中的子议案14.1，14.02代表议案14中的子议案14.2，依此类推。

　　③表决意见：申报股数

　　④买卖方向：均为买入

　　（2）投票举例

　　①如投资者对《二○○六年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

　　②如投资者对《二○○六年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　③如投资者对《二○○六年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　（3）投票注意事项

　　①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　3、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）查询。

　　五、其他事项

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告！

　　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　　二○○七年三月三十日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　回执

　　2007年3月27日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司

股票 股，拟出席公司2006年度股东大会。

　　出席人： 股东帐户：

　　股东名称：

　　二○○七年 月 日

　　注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。

　　股票简称：山鹰纸业股票代码：600567 公告编号：临 2007-017

　　安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的二次通知

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