福建三木集团股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第五届董事会于2007年3月25日召开第七次会议，审议通过《关于为广福公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》的规定，现将该议案内容披露如下：

　　一、关联交易概述

　　公司预计近期为福州市广福有色金属制品有限公司向工商银行福州市南门支行借款2000万元提供担保，该笔借款期限为1年。本公司总裁陈维辉先生担任福州市广福有色金属制品有限公司法定代表人（但不持有该公司任何股份），上述担保若实施，将构成关联交易。

　　公司董事会在审议上述担保议案时，陈维辉先生回避表决，8名公司董事表示同意，独立董事对此表示认可。

　　此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　福州市广福有色金属制品有限公司主营业务为生产、销售有色金属及其制品，注册地点为福州市开发区交通路，法定代表人陈维辉。截至2006年12月31日，资产总额4644万元，负债总额3056万元，净资产1588万元，2006年利润总额133万元，净利润113万元。

　　三、上述交易对本公司的影响

　　广福公司最近几年来经营正常，业绩稳定，且有一定数量的工业用地，未来可能存在合作的机会。公司为广福公司提供的担保主要为续保，虽无反担保措施，但广福公司具备偿债能力，公司董事会相信上述担保没有风险。

　　四、独立董事意见

　　在适当查核福州市广福有色金属制品有限公司基本情况后，公司独立董事认为上述担保风险较小，但须持续关注该公司资金使用用途和经营情况。同意将该议案提交公司董事会审议，陈维辉董事须回避表决。该议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2006年12月31日，公司对外担保金额共计26，019．005万元人民币和134万美元（其中逾期担保19035万元），全部为母公司对外担保；母公司为下属的控股子公司担保金额为12，252万元。公司全部对外担保金额合计39318万元，占年末合并报表净资产比例为82．15％。公司已于2005年度对上述担保计提了预计负债，截止2006年12月31日预计负债余额为14529．9501万元。

　　六、备查文件

　　1、公司2006年年度报告。

　　2、相关董事会决议。

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　董事会

　　2007年3月27日