中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告（等）

　　证券代码：600125证券简称：铁龙物流 编号：临2007-004

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年3月14日发出通知，2007年3月24日在北京召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为8人，独立董事巴永军先生因工作原因无法参会，全权委托独立董事张秋生先生参会并表决；本次会议实有9名董事行使了表决权。部分监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长郑明理先生主持，审议并通过了以下十四项议案：

　　一、2006年度总经理工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、2006年年度报告及其摘要

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、2006年度董事会工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、2006年度独立董事工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　五、2006年度财务决算报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　六、2006年度利润分配预案

　　经中兴宇会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润177，202，357.95 元，按10%提取法定盈余公积金21，758，609.56元，加期初未分配利润399，798，532.85元，减去报告期已支付红利156，297，423.16元，报告期末可供股东分配的利润为398，944，858.08元。

　　为回报股东，并综合考虑公司业务发展等各方面的因素，拟定如下利润分配预案：

　　以2006年末公司总股本597，607，795股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.34元（含税）。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　七、关于修订公司章程的议案

　　公司董事会提请股东大会同意，如果公司2006年度利润分配方案获得股东大会审议通过并实施，则按利润分配方案实施后的总股本相应修改《公司章程》第六条公司注册资本和第十九条股份总数、股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　八、关于续聘会计师事务所的议案

　　公司继续聘任中兴宇会计师事务所为公司2007年度的审计机构。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　九、关于支付会计师事务所报酬的议案

　　公司支付给中兴宇会计师事务所2006年半年度及年度两次审计费用共计75万元。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　十、关于聘任姜庆先生为公司总工程师的议案

　　公司独立董事认为公司董事会聘任姜庆先生为公司总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所聘任的人员的任职资格符合要求，同意董事会聘任姜庆先生为公司总工程师的议案。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案

　　鉴于中铁集装箱公司就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、新箱类开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方依据原协议的约定续签协议，服务内容及服务费标准不变，本公司将就中铁集装箱根据协议约定所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的20%。

　　公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了专项意见。

　　本议案表决时，与该关联交易有利害关系的董事长郑明理先生在表决时进行了回避，最终本议案以8票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　十二、公司募集资金专项存储及使用管理制度

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于将汽车箱租赁给中铁特货公司的议案

　　为了顺应铁路乘用车运输采用铁路整车（铁路专用车）方式运输的发展趋势，降低国内乘用车物流市场及铁路系统内无序竞争对公司汽车箱业务所造成的冲击，在激烈的乘用车运输市场中保持公司汽车箱业务稳定的收益水平，维护公司及全体股东的利益，同时，为了集中公司管理资源，致力发展前景更广阔的特种箱物流业务，公司经与中铁特货运输有限责任公司（以下简称“中铁特货”）协商同意，在确保租赁收益不低于公司汽车箱业务现有收益水平的前提下，将包括1897只50英尺双层汽车箱、232只20英尺双层汽车箱和832只台架式汽车箱共计2961只汽车箱租赁给中铁特货经营。租金通过铁道部资金结算中心按季度向公司清算。租赁后，公司不再向中铁集装箱公司支付汽车箱的综合服务费，不再承担汽车箱业务的市场经营风险，可以获得稳定的收益。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于召开2006年度股东大会的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2006年度股东大会，并将下列事项提交本次股东大会议：

　　1、2006年年度报告及其摘要

　　2、2006年度董事会工作报告

　　3、2006年度监事会工作报告

　　4、2006年度独立董事工作报告

　　5、2006年度财务决算报告

　　6、2006年度利润分配方案

　　7、关于修订公司章程的议案

　　8、关于推举王贤富先生为公司监事的议案

　　9、关于续聘会计师事务所的议案

　　10、关于支付会计师事务所报酬的议案

　　11、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2006年度股东大会通知另行发布。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年三月二十八日

　　附姜庆先生简历：

　　姜庆，1955年10月15日出生，大学本科，工程师。1993年11月至2000年1月任大连铁路分局工程工业公司副经理，2000年2月至2003年11月任大连铁路经济技术开发总公司总工程师，2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理。

　　姜庆先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600125证券简称：铁龙物流 编号：临2007-005

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年3月14日发出通知，2007年3月24日在北京召开。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事3人，监事会主席张知诚先生、监事石玉明和洪海波先生因工作原因无法参会，其中洪海波先生全权委托监事刘国义先生参会并表决；本次会议实有4名监事行使了表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由现场推举的刘国义先生主持，审议并通过了以下四项议案：

　　一、《2006年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：

　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，并不断健全完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，中兴宇会计师事务所对公司2006年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师的审计报告客观、公正。

　　3、公司报告期内收购、出售资产的情况

　　监事会对报告期内公司收购中铁集装箱运输有限责任公司特种箱资产及业务的事项均进行了认真细致的了解，认为上述资产收购由行业主管部门批准，定价依据相关中介机构的评估报告和审计结果，公允合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；涉及的关联交易也没有损害股东及公司的利益，所收购的资产及业务的未来发展空间广阔，公司的主营业务发展战略更加明确，符合公司及全体股东的利益。

　　4、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策审批披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。

　　5、报告期内公司未做盈利预测。

　　本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、《2006年度财务决算报告》

　　本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、关于对董事会编制的公司2006年度报告的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2005 年修订）的相关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、关于推举王贤富先生为公司监事的议案

　　鉴于公司监事会主席张知诚先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，根据公司章程规定，监事辞职自辞职报告送达监事会生效。为保证公司法人治理结构完整，监事人数符合公司章程的规定，公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司提名王贤富先生为公司监事候选人。

　　附监事候选人王贤富先生简历

　　王贤富，男，1962年8月出生，大学本科学历，高级会计师。1994年6月至2002年4月任上海铁路局南京分局财务分处副分处长，2002年4月至2003年12月任上海铁路局南京分局财务分处分处长，2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。

　　王贤富先生未持有本公司的股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　本项议案以4票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年三月二十八日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。