上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2007-008

　　上海复星医药（集团）股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2007年3月27日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：

　　一、同意公司向中国农业银行申请一年期短期借款20000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其子公司上海复星产业投资有限公司提供连带责任保证担保。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、同意公司向浦发银行长宁支行申请一年期短期借款10000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司供连带责任保证担保。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、同意对下属控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司向中国银行徐州分行申请的9000万元人民币五年期授信额度提供连带责任保证担保，截止本决议日期，江苏万邦生化医药股份有限公司实际向中国银行徐州分行借款6386万元，授信期限至2008年7月9日止。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止2007年3月27日，公司对外担保总额为25200万元人民币、120万美元，占2005年末公司经

　　本次担保无须报请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00七年三月二十七日