兰州民百（集团）股份有限公司董事会公告

　　股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2007-014

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　按照公司年初制定的商场布局及品牌调整计划，公司已于近日开始陆续对商场部分经营场地进行封闭式

装修改造及对部分楼层加装扶梯，此项装修改造预计投入资金约2200万元。以上装修改造将使公司2007年第一季度净利润较上年同期下降约30%（上年同期净利润：3，614，173.44元），具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　同时，由于商场外立墙面严重老化，存在安全隐患，公司拟在年内对商场外立墙面进行装修改造，现已着手设计改造方案。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2007年3月27日

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