包头铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码:600472 股票简称：包头铝业编号： 临2007—004

　　包头铝业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　包头铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年3月26日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事贺志辉先生因出国未能参加本次会议，未授权。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议形成决议如下：

　　审议通过了《关于公司向商业银行申请贷款及授信额度的议案》。

　　同意公司向工行东河区支行贷款12000万元，同意申请中国进出口银行总行营业部授信40000万元；中行包头分行授信70000万元；招商银行深圳南油支行授信30000万元；建设银行东河区支行授信25000万元；华夏银行

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　包头铝业股份有限公司董事会

　　2007年3月26日