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新疆城建(集团)股份有限公司2007年第五次临时董事会决议公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年03月27日 03:23 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-009

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2007年第五次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆城建(集团)股份有限公司2007年第五次临时董事会议通知于2007年3月13日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2007年3月23日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过以下议案:

  一、关于公司贷款的议案

  同意公司向建设银行乌鲁木齐黄河路支行申请流动资金贷款人民币4000万元,期限一年,担保方式:财产抵押。

  同意9票弃权0票反对0票

  三、关于为乌鲁木齐水务(集团)有限公司贷款提供担保的议案

  同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司1800万元流动资金贷款提供担保,期限一年。

  同意9票弃权0票反对0票

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2007年3月26日

  

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-010

  新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:乌鲁木齐水务(集团)有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为人民币1,800万元,公司累计为其提供担保3,800万元。

  ●本次担保事项之担保协议尚未签署。

  ● 本次是否有反担保:无

  ● 对外担保累计数量:人民币13,914.60万元,占公司2006年12月31日净资产60,348万元的23.06%。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2007年第五次临时董事会审议通过并生效。

  二、被担保人基本情况

  乌鲁木齐水务(集团)有限公司注册于乌市黑龙江路23号,注册资本14亿元,法定代表人刘海华,主要经营范围:城市制水、供水等。该公司截止2006年12月31日公司资产总额191,295万元,负债总额59,988万元,资产负债率31.36%,本公司与其无关联关系。

  三、董事会意见

  董事会认为:鉴于乌鲁木齐水务(集团)有限公司为公司累计3,800万元银行贷款提供了担保,为维护两公司间长期合作关系,董事会同意该担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2007年3月23日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,914.60万元,无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建股份有限公司2007年第五次临时董事会决议

  2、乌鲁木齐水务(集团)有限公司营业执照

  3、乌鲁木齐水务(集团)有限公司2006年12月31日财务会计报表

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2007年3月26日

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