河南银鸽实业投资股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码 600069股票简称:银鸽投资 编号：临2007—021

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　(一)、会议召开和出席情况

　　河南银鸽实业投资股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月24日上午9：00在漯河市人民东路95号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份数量118，432，284股，占公司总股本的31.87%。其中有限售条件的流通股股东及代理人2人，代表有表决权的股份数117，070，400股，占有限售条件的流通股股份总数的100％，占公司总股本的31.50％；无限售条件的流通股股东及代理人6人，代表有表决权的股份数1，361，884股，占无限售条件的流通股股份总数的0.54％，占公司总股本的0.37％。会议由公司董事会召集，董事长杨松贺主持，其他董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　(二)、提案审议情况

　　一、2006年度董事会工作报告

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　二、2006年度监事会工作报告

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　三、2006年度财务工作报告

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　四、2006年度利润分配方案

　　经亚太（集团）

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　五、2006年度资本

　　本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　六、2006年度报告及2006年度报告摘要

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　七、关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　八、公司独立董事述职报告

　　118，432，284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由河南世纪通律师事务所律师房晓东、陈径先生到会，并出具法律意见书.经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年度股东大会会议记录

　　2、公司2006年度股东大会决议

　　3、法律意见书

　　特此公告。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　2007年3月24日