上海新黄浦置业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会公告

　　证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2007-011

　　上海新黄浦置业股份有限公司

　　召开2007年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2007年3月23日刊登董事会决议公告，公司向上海新华闻投资有限公司收购其持有的华闻期货经纪有限公司70%股权，向广联（南宁）投资股份有限公司收购其持有的华闻期货21%的股权，向信远产业控股集团有限公司收购其持有的华闻期货9%的股权。根据《股权转让协议》，本次交易定价以华闻期货公司已经立信会计师事务所有限公司审计，出具的信会师报字（2007）第21341号审计报告为依据，截止2006年12月31日华闻期货公司净资产值为 13359.96万元，本次交易经双方协商，最终以净资产值溢价800万元为交易价格，即 14159.96万元。本次资产收购行为构成关联交易，需提请股东大会审议通过。

　　此关联交易公告详见2007年3月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　(一)、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年 4月11日（周三）上午 9：30

　　3、会议地点：上海市南市影剧院（上海市陆家浜路871号）

　　4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。

　　(二)、会议审议事项：

　　1、公司受让上海新华闻投资有限公司持有的华闻期货经纪有限公司70%股权的议案；

　　2、公司受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司21%股权的议案；

　　3、公司受让信远产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司9%股权的议案。

　　(三)、会议出席对象

　　1、凡是2007年4月2日（周一）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四)、登记方法

　　1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；自然人股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年4月4日(周三)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

　　3、登记地点：上海市北京东路668号（

　　(五)、其他事项

　　1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

　　2、公司联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室

　　联系电话：（021）63238888

　　传真：（021）63237777

　　邮编：200001

　　联系人：蒋舟铭

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　上海新黄浦置业股份有限公司董事会

　　二○○七年三月二十六日