北京京能热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-08

　　北京京能热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月25日上午9:30在北京龙熙温泉度假酒店会议室召开，北京

能源投资（集团）有限公司股东授权代表刘海峡代表股份228，458，633股，华北电网有限公司股东授权代表刘永奇代表股份210，286，888股，出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人，代表股份438，745，521股，占公司有表决权股份总数的76.53％。

　　会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。

　　《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》

　　同意公司利用不超过公司留存公益金共计71，396，988.46元用于解决职工住房改革的遗留问题。在职工合法取得房产证后，公司原则上不再就该职工住房的遗留问题支付其他费用。

　　438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　北京市众鑫律师事务所律师张燮峰认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年三月二十六日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。