安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会决议公...

　　股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2007—008

　　安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　召集人：公司董事会；

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月23日上午9:00在芜湖市鑫海洋大酒店会议厅举行。会议由独立董事郑明东先生主持，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份73394110股，占本公司股份总数59.43%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议批准《2005年度监事会工作报告》。

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议批准《2006年度财务决算报告》。

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议批准《2007年度财务预算报告》。

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议批准《2006年度利润分配预案》。

　　2006年度利润分配方案：以2006年末总股本12350万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2007年1月1日至2007年12月31日。

　　同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　八、审议批准《关于2007年公司日常关联交易的议案》。

　　同意18316649股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司代表的55，077，461股回避了表决。

　　九、选举董文俊先生为公司第三届董事会独立董事，同意73394110股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，认为公司2006年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2007年3月24日