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安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会决议公...

http://www.sina.com.cn 2007年03月24日 08:02 中国证券网-上海证券报

  股票简称:鑫科材料 股票代码:600255 编号:临2007—008

  安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  召集人:公司董事会;

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月23日上午9:00在芜湖市鑫海洋大酒店会议厅举行。会议由独立董事郑明东先生主持,公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份73394110股,占本公司股份总数59.43%。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  经大会审议并逐项投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  二、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  三、审议批准《2005年度监事会工作报告》。

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  四、审议批准《2006年度财务决算报告》。

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  五、审议批准《2007年度财务预算报告》。

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  六、审议批准《2006年度利润分配预案》。

  2006年度利润分配方案:以2006年末总股本12350万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),进行资本公积金转增股本,每10股转增5股。

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  七、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。

  续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2007年1月1日至2007年12月31日。

  同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  八、审议批准《关于2007年公司日常关联交易的议案》。

  同意18316649股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司代表的55,077,461股回避了表决。

  九、选举董文俊先生为公司第三届董事会独立董事,同意73394110股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,认为公司2006年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录:

  1、股东大会决议;

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2007年3月24日

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