新疆天山毛纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议决...

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第四届董事会第四次会议的通知于2007年3月12日发送于各参会董事、监事；公司第四届董事会第四次会议于2007年3月21日在深圳华侨城海景酒店会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、总经理工作报告；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、董事会工作报告；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、2006年度财务决算；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、2006年度利润分配预案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2006年度实现利润12，665，541．27元。公司本年度利润全额弥补以前年度亏损，2006年度不使用资本公积转增股本。

　　五、审议并通过2006年年度报告及年度报告摘要；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，公司2006年末对各项资产计提减值准备，具体情况如下：

　　一、坏帐减值准备：

　　本年计提89，834．82元，本年减少395，396．59元，期末余额为17，868，828．15元。

　　二、存货减值准备：

　　本年计提25，377，033．73元，本年减少26，345，776．24元，期末余额为42，359，641．62元。

　　三、短期投资减值准备：

　　本期未发生变化，期末余额为12，079，931．51元。

　　四、固定资产减值准备：

　　本年减少238，933．35元，期末余额为25，918，977．69元。

　　五、长期投资减值准备：

　　本年增加718，039．29元，期末余额为120，652，742．57元。

　　公司2006年计提资产减值准备余额比2005年减少795，198．34元。

　　七、审议并通过关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　新疆天农畜牧科技发展有限责任公司为我公司控股子公司，注册资本4000万元。该公司截止2006年12月31日，资产总额为4357．64万元，资产负债率为2．39％。目前，该公司向木垒农业银行申请3000万元的扶贫专项贷款，贷款期限为一年。上述贷款主要用于原料的收购，该笔贷款需我公司提供担保。

　　八、关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票。

　　为保证公司正常的生产经营及满足在生产经营期间正常的资金需求，根据中国证监会证监公司字【2000】61号文的要求及《公司章程》的有关规定，就董事会权限内的下列业务授权本届经营班子。

　　（一）、投资业务

　　在人民币壹仟五百万元以内（包括人民币壹仟五百万元）由本届经营班子决定对外投资，包括办理设立、合并、撤销及延期的事项。

　　（二）、筹资业务

　　1、以公司自有的机器设备、房产、地产、存货等资产为抵押担保取得贷款；以公司所持有的其他公司的股份为质押担保取得贷款；

　　2、授权公司本届经营班子办理总额不超过贰亿元人民币的银行贷款；并授权公司董事长张自强先生签署上述银行贷款的相关文件；

　　3、人民币壹仟五百万元以内（包括人民币壹仟五百万元）公司对控股子公司的担保贷款。

　　（三）、设立分支机构

　　为更好的开展工作，掌握市场动向，了解同行业发展水平，授权本届经营班子根据需要在国内城市建立分支机构，包括设立、合并、撤销、延续等事项。

　　九、审议并通过关于聘请会计师事务所的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2006年聘请北京五洲联合会计师事务所为我公司的审计机构。

　　十、审议并通过关于聘任公司财务总监的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理张自强先生提名，聘任刘新梅女士担任公司财务总监职务，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。（附个人简历）

　　十一、审议并通过关于聘任公司总经理的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长张自强先生提名，聘任王广斌先生担任公司总经理职务，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。（附个人简历）

　　十二、审议并通过关于公司董事风险防范制度的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网站。

　　十三、审议并通过关于召开2006年年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、三、四、九、十二项议案须经股东大会审议通过。

　　简历：

　　王广斌，男，汉族，1962年10月19日出生，中共党员，本科学历。1980年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作；历任公司毛纺厂车间主任、厂长、党总支书记、毛纺部总经理、公司副总经理，现任公司常务副总经理。

　　刘新梅，女，汉族，1959年11月出生，大专学历，毕业于新疆财经学院，高级会计师。1981年7月至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，曾任公司针织二厂财务会计、针织三厂财务科科长、公司财务部主任，现任公司财务副总监。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月21日