无锡小天鹅股份有限公司为子公司提供担保累计额度的公...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，根据公司2006年对外担保实际情况及各子公司的借款计划，现决定公司为各子公司提供担保的累计额度为人民币38850万元，担保期限为公司股东大会批准之日至2008年5月31日。具体明细如下：

　　单位：万元

　　以上对外担保均要求被担保单位提供相应的反担保。

　　对于公司为子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、无锡小天鹅华印电器有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：600万美元

　　注册地址：无锡国家高新技术产业开发区24号地块

　　经营范围：研究开发生产家用电器电机及微特电机、家用电器、低压电器产品；销售自产产品并提供售后服务。

　　本公司持有其75％的股份，为公司第一大股东。

　　2、无锡利帆达电器有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：250万美元

　　注册地址：无锡市新区汉江路1号

　　经营范围：生产热交换器及家用电器配件；销售自产产品。

　　本公司持有其42．26％的股份，为公司第一大股东。

　　3、无锡飞翎电子有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：362．4564万美元

　　注册地址：无锡国家高新技术产业开发区74－Ｂ地块

　　经营范围：软件产品的开发，新型电子元器件的开发生产；生产税控收款机；销售自产产品并提供售后服务。

　　本公司持有其51％的股份，为公司第一大股东。

　　4、江苏小天鹅三江电器制造有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：1480万元

　　注册地址：靖江市经济开发区江洲路8号

　　经营范围：电机、电器配件、电焊机、电扇制造，五金交电、家用电器零配件的销售。

　　本公司持有其51％的股份，为公司第一大股东。

　　5、无锡小天鹅精密铸造有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：580万美元

　　注册地址：无锡市新惠路26号

　　经营范围：生产销售以冷机压缩机及汽车用铸铁精密铸件为主的铸铁精密铸件产品。

　　本公司持有其75％的股份，为公司第一大股东。

　　6、无锡小天鹅进出口有限责任公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：6500万元

　　注册地址：无锡市惠钱路67号

　　经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　本公司持有其88．46％的股份，为公司第一大股东。

　　7、无锡小天鹅通用电器有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：2800万元

　　注册地址：无锡出口加工区Ｊ3号地块5号6号

　　经营范围：洗衣机、干衣机及零部件的研发、生产；自用原辅材料、机械设备、工夹量模具及技术的进口业务；自产产品及技术的出口业务。

　　本公司持有其95％的股份，为公司第一大股东。

　　8、江苏小天鹅营销有限责任公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：41950万元

　　注册地址：无锡新区汉江路1号

　　经营范围：五金交电、家用电器零配件的销售及技术咨询和服务。

　　本公司持有其98％的股份，为公司第一大股东。

　　9、小天鹅（荆州）电器有限公司

　　法定代表人：李石生

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：荆州市东方大道38号

　　经营范围：生产销售电

冰箱，冷柜及系列制冷产品，电器产品。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务；通用机械产品、电子、信息产品生产、销售。

　　本公司持有其51％的股份，为公司第一大股东。

　　三、董事会意见

　　公司为各子公司提供担保的累计额度为人民币38850万元，担保期限为公司股东大会批准之日至2008年5月31日，上述担保都属为公司子公司提供的担保，有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。上述对外担保均要求被担保单位提供相应的反担保。本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生认为上述担保事项符合相关法律、法规与公司章程的规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外的担保数额累计为18800万元，占公司2005年底经

审计净资产的16．09％。其中对子公司的担保数额累计为18800万元。公司无逾期担保事项。

　　2007年度本公司董事会授权本公司及子公司对外担保的总额度为人民币38850万元（都属为子公司提供的担保），约占本公司2005年底经审计净资产的30．88％。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议。

　　无锡小天鹅股份有限公司董事会

　　二零零七年三月二十二日

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