四川宏达股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的...

　　证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2007-013

　　四川宏达股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会曾于2007年3月6日在《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现公告关于召开股东会议的第一次提示性公告。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2007 年3月27日上午9：00

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年3月27日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

　　3、召集人：本公司董事会

　　4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5、出席对象

　　(1)截止2007年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；

　　事项1、本次发行股票的类型和面值

　　事项2、本次发行股票的数量

　　事项3、发行对象及认购方式

　　事项4、发行方式

　　事项5、发行价格及定价依据

　　事项6、股份限售期

　　事项7、上市地点

　　事项8、募集资金用途

　　事项9、关于本次发行有关决议的有效期

　　（2）审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

　　（3）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　（4）审议《关于本次公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告》；

　　（5）审议《关于本次申请非公开发行A股股票前形成的滚存利润分配的议案》；

　　（6）审议《关于董事会提请股东大会批准同意豁免什邡宏达发展有限公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案》；

　　（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

　　（8）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　（9）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

　　2、披露情况：

　　有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007年1月24日、2007年3月17日的《上海证券报》和《证券日报》。

　　3.特别强调事项：

　　本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　上述第(1)项议案中的事项1至事项9均作为独立议案分别表决。在审议上述第(1)项议案中的事项1至事项9项时，有利害关系的关联股东将回避表决，第(1)项议案中的事项1至事项9和第（8）项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记时间：2007年3月23日 (9:30－11:30，13:30－17:00)

　　3、登记地点：四川省成都市锦里东路2号宏达大厦28楼

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月27日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、投票方法：

　　在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　3、采用网络投票的程序

　　（1）投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：738331，沪市挂牌股票简称：宏达投票

　　（2）具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　议案序号议案内容 对应得申报价格

　　1 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案

　　(1)本次发行股票的类型和面值 1.00

　　(2)本次发行股票的数量2.00

　　(3)发行对象及认购方式3.00

　　(4)发行方式 4.00

　　(5)发行价格及定价依据5.00

　　(6)股份限售期 6.00

　　(7)上市地点 7.00

　　(8)募集资金用途 8.00

　　(9)关于本次发行有关决议的有效期 9.00

　　2 关于前次募集资金使用情况的说明 10.00

　　3 关于本次非公开发行A股股票募集资 -

　　金运用可行性分析报告的议案 11.00

　　4 关于本次公司非公开发行A股股票

　　涉及重大关联交易的公告 12.00

　　5 关于本次申请非公开发行A股股票形成的滚存利润分配的-

　　议案 13.00

　　6 关于董事会提请股东大会批准同意豁免什邡宏达发展有限 -

　　公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案14.00

　　7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 -

　　次非公开发行A股股票相关事宜的议案15.00

　　8 关于修改公司章程部分条款的议案 16.00

　　9 关于续聘公司会计师事务所的议案 17.00

　　③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 1股

　　反对 2股

　　弃权 3股

　　④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(028)86141081

　　联系传真：(028)86140372

　　

邮政编码:610041

　　联系人： 刘洪

　　联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2007年3月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人参加四川宏达股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　注：请在相应的表决意见项下划"√"。

　　股东账户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2007年 月 日

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