重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议...

　　证券简称：重庆啤酒股票代码：600132 公告编号：临2007－002

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2007年3月9日以传真方式发出，于2007年3月20日上午8点30分在公司新区分公司接待中心会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事尹兴明先生因公出差未能出席本次会议，委托董事黄明贵先生代为出席并行使其表决权、独立董事翁宇先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈辉明先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长华正兴先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2006年年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　根据重庆天健会计师事务所出具的重天健审【2007】88号《审计报告》，本公司2006年度实现的净利润为148，331，621.97元，按10%的比例提取法定盈余公积金14，833，162.20元后，公司本期可供分配利润为133，498，459.77元。公司本期可供分配利润加上年留存的可供分配利润64，333，816.56元，本期实际共计可分配利润为197，832，276.33元。

　　公司拟以2006年12月31日的总股本286，373，490股为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），共计为57，274，698元；并以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共计转增股本85，912，047股。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　公司股权分置改革方案实施后，公司总股本由25，630.8万股增加到28，637.349万股，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司章程应作以下相应修改：

　　一、原章程

　　第六条 公司注册资本为人民币25630.8万元。

　　修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币28637.349万元。

　　二、 原章程

　　第十九条 公司的股份总数为25630.8万股。公司的股本结构为：人民币普通股25630.8万股。

　　修改为：

　　第十九条 公司的股份总数为28637.349万股。公司的股本结构为：人民币普通股28637.349万股。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　鉴于本公司的《公司章程》已于2006年5月9日召开的2005年度股东大会上进行了重新修订，作为其附件的《股东大会议事规则》也应做出相应修改，根据章程修订内容，本次董事会审议修订后的《股东大会议事规则》详见附件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　鉴于本公司的《公司章程》已于2006年5月9日召开的2005年度股东大会上进行了重新修订，作为其附件的《董事会议事规则》也应做出相应修改，根据章程修订内容，本次董事会审议修订后的《董事会议事规则》详见附件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》

　　根据财政部2006年2月15日发布的[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日起执行新会计准则。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于聘任郑小泽先生为公司副总经理的议案》。

　　董事会决定聘任郑小泽先生为公司副总经理。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于聘用重庆天元律师事务所为本公司常年法律顾问的议案》。

　　2007年公司将继续聘用重庆天元律师事务所及董毅律师为本公司的常年法律顾问，2007年拟支付给该律师事务所法律顾问费人民币28万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》。

　　2007年度公司拟续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计中介机构，拟支付该事务所的报酬为人民币62万元。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　详见公司关于召开2006年年度股东大会通知（公告临2007－003）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本决议中第一、二、三、四、五、六、七、十一项决议尚需经过股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2007年3月20日

　　附：郑小泽先生简历

　　郑小泽，男，现年42岁，中专学历，助理工程师，1984年7月参加工作，历任重庆啤酒集团公司包装车间技术员、车间副主任、主任；重庆啤酒股份有限公司新区总调度室主任；重庆啤酒西昌有限责任公司总经理；2004年至今担任重庆啤酒股份有限公司九厂副总经理、总经理。

　　郑小泽具有较丰富的生产管理经验和工作能力，在担任分（子）公司领导期间，工作业绩突出，得到了公司领导和员工的一致好评。在工作期间参加了清华大学后备干部“工商管理培训班”学习，成绩优异。

　　证券简称：重庆啤酒股票代码：600132 公告编号：临2007－003

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议

　　决议公告

　　重庆啤酒股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2007年3月9日以传真方式发出，于2007年3月20日下午2点正在公司接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席邓如碧女士主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2006年年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　六、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及相关规章的要求，建立健全规范的法人治理结构和决策机制，依法运作。公司重大决策的依据充分合理，决策程序合法有效，公司股东大会、董事会的决议、决策能够很好的贯彻执行。公司通过建立健全内部控制制度，加强基础管理，保护了公司股东的合法权益。

　　2、检查公司财务的情况

　　报告期内，公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司财务部门能够充分运用多种融资手段，提高组合融资能力、资金调度能力及抵御突发事件和抗风险能力，保证了公司生产流动资金和项目资金的需求。

　　3、公司募集资金使用情况

　　公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变更。

　　4、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

　　5、公司监事会认为，公司在2006年度发生的关联交易是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为。

　　6、公司《2006年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2006年度生产经营状况、财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司监事会

　　2007年3月20日

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒公告编号：2007－004

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于召开2006年年度股东大会

　　通知

　　根据重庆啤酒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司将于近期召开2006年年度股东大会，具体事项通知如下：

　　1、会议召开时间：2007年4月13日(星期五)上午9点正。

　　2、会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议公司2006年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2006年度独立董事工作报告

　　（3）审议公司2006年度监事会工作报告；

　　（4）审议公司2006年度年报及年报摘要；

　　（5）审议公司2006年度财务决算报告；

　　（6）审议公司2006年度利润分配预案；

　　（7）审议关于修改公司章程的议案；

　　（8）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　（9）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　（10）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　（11）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

　　4、会议出席对象：

　　(1)截止2007年4月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

　　分公司登记在册的本公司股东；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

　　5.出席会议登记办法：

　　(1)登记时间：2007年4月12日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00；

　　(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；

　　(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国

　　家股及法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　6.其他事项：

　　(1) 本次会议会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

　　(2) 联系人：邓炜、许玛；

　　(3) 联系电话：(02389069086

　　(4) 传真：(023)89069123

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2007年3月20日

　　附件 授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

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