吉林吉恩镍业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2007—13

　　吉林吉恩镍业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　·本次会议召开期间没有新增、否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　2007年3月21日上午9:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人，代表股份136，118，694股，占公司总股本的59.70%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、审议通过了《公司2006年度财务决算方案》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、审议通过了《公司2007年财务预算方案》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》的议案；

　　经北京立信会计师事务所审计，2006年度本公司合并净利润为257，258，791.02元，提取法定公积金28，219，304.86元，可供股东分配利润为444，216，917.71元；2006年度本公司母公司报表净利润257，374，506.27元，母公司提取法定公积金25，737，450.63元，可供股东分配利润为人民币451，754，246.65元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利57，000，000.00元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币0.25元(含税)。

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　六、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　七、审议通过了《批准公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司拟投资建设10000吨硫酸镍项目，并为其借款提供担保》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　八、审议通过了《聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构；并授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额》的议案；

　　同意票136，118，694股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　九、审议通过了《公司2006年发生的日常关联交易、2007年预计发生的日常关联交易事项》的议案。

　　本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东吉林昊融有色金属集团有限公司回避表决，由出席会议的非关联股东表决。其所代表的有效表决权股数为8，823，763股，其中同意票8，823，763股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2006年度股东大会决议》均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年度股东大会决议

　　2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2007年3月21日