沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决...

　　股票简称：金山股份 股票代码：600396 临：2007－005

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议暨

　　召开2006年年度股东大会通知公告

　　沈阳金山能源股份有限公司于2007年3月9日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第十八次会议的书面通知，并于2007年3月19日以现场方式召开公司第三届董事会第十八次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长肖文先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、《总经理工作报告》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　二、《董事会工作报告》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　三、《关于2006年度财务决算报告》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　四、《2006年年度报告及报告摘要》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　五、《关于2006年度利润分配预案的议案》；

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润65，115，190.58元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积6，511，519.06元，可供分配利润为58，603，671.52元，以前年度结转的未分配利润120，117，769.06元。期末未分配利润185，232，959.64元。

　　董事会建议本次利润分配预案如下：

　　以2006年末总股本26，200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。剩余178，682，959.64元结转至以后年度。

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　六、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；

　　续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。审计报酬为30万元人民币。

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　七、《关于为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司提供贷款担保的议案》

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　（详见临2007—007对外担保公告）

　　八、《关于召开2006年年度股东大会的议案》；

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2007年4月12日上午9时30分

　　3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）

　　4、会议方式：现场表决

　　（二）会议议题

　　1、董事会工作报告；

　　2、监事会工作报告；

　　3、2006年年度财务决算报告；

　　4、2006年年度报告及报告摘要；

　　5、关于2006年度利润分配预案的议案；

　　6、关于续聘公司2007年度审计机构的议案；

　　7、关于为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司提供贷款担保的议案；

　　（三）出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　2、截至2007年4月6日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。

　　（四）会议登记方法

　　登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

　　登记时间：2007年4月9日－4月10日（8：30－16：00）

　　登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部

　　联系人：黄宾 马佳 张钧熙

　　联系电话：024－23229022－320、368、358

　　传真：024－23229139

　　邮编：110006

　　（五）其他事项

　　与会者食宿费自理；

　　以上第二、三、四、五、六、七项议案尚须得到股东大会批准。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO 七年三月十九日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO六年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　授托人签名：

　　授托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券简称：金山股份证券代码：600396编号：临2007－006

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　沈阳金山能源股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月19日在公司会议室举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

　　一、2006年度监事会工作报告；

　　二、2006年财务决算及2007年财务预算报告；

　　三、2006年年度报告及报告摘要；

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》的有关要求，对公司2006年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见以前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司监事会

　　二OO七年三月十九日

　　股票简称：金山股份 股票代码：600396编号：临2007-007

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　为参股子公司提供贷款担保的公告

　　一、担保情况概述

　　本公司于2007年3月19日以现场方式召开第三届董事会第十八次会议，会议一致通过了《关于为内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司提供贷款担保的议案》。内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“白音华煤矿”）新建的内蒙古白音华四号露天矿一期项目已经获得国家发改委核准，现正在紧张有序地建设中。

　　根据国家发改委的核准批复，项目总投资为16.8亿元，其中资本金占总投资的35%，为5.9亿元，其余10.9亿元向银行贷款解决。目前，该公司的首期资本金已经投资到位，银行融资部分需要股东提供相应担保方可实现。该公司的股东按其各自的出资比例为该项目的融资贷款提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司

　　住所：西乌旗巴彦乌拉镇

　　法定代表人：洪因

　　注册资本：贰千万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：矿建工程、土建工程及设备安装；疏干水综合利用，污水处理，零星材料销售。

　　截至2007年3月19日，白音华煤矿正在建设中，尚无实质性经营。

　　与本公司关系：本公司持有该公司20%股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：信用担保

　　2、担保期限：白音华煤矿项目建设期

　　3、担保金额：2.094亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：

　　1、白音华煤矿目前项目建设、财务状况较好，无不良债权、债务，有足够的偿还能力，本次担保不会给公司带来较大风险。

　　2、白音华煤矿为本公司参股子公司，本着相互支持、共同发展的原则，公司亦应支持其经营与发展。

　　五、累计对外担保

　　加上此次担保，公司累计对外担保数量为143，188.54万元人民币。为公司净资产的166.29％。

　　六、需要履行的手续

　　本次担保尚需公司股东大会批准。

　　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　二OO七年三月十九日

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