四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告...

　　证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2007-005

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会三届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议于2007年3月19日在成都泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年3月8日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议《2006年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《2006年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《公司2006年度利润分配预案》

　　公司报告期内实现净利润 440，082，504.19元，提取法定公积金50，522，729.74元后，加上年度末未分配利润498，175，878.81元，减去本年度分配2005年度股利325，260，000元，本年度末可供股东分配的利润总额为562，475，653.26元，建议公司以2006年末公司总股本58，500万股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共派发现金股利351，000，000.00元，其余可供股东分配利润结转下一年度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于2007年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2007年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。

　　任晓善、聂长海、刘鸿生、陈晓军作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事杜德善、李枫、季敏波、樊行健、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

　　七、审议《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》

　　1、应收款项坏账准备：公司应收款项期末余额为654，745，576.02元，按账龄分析法计提坏账准备25，186，600.90元。

　　2、长期投资减值准备：本期计提305，726.33元，其中对西部网络公司的长期投资计提减值准备126，055.00元，对成都百奥公司的长期投资计提减值准备179，671.33元。

　　3、存货跌价准备：本期转回存货跌价准备241，260.21元，转回原因为领用、处置原材料和低值易耗品转出所致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议《关于召开2006年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2007年3月19日

　　证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2007-006

　　四川泸天化股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　注：四川天华股份有限公司、九禾农资股份有限责任公司、泸天化恒大动力有限责任公司为纳入本公司合并报表的控股子公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况(金额单位：万元)

　　2、履约能力：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对本公司支付的款项形成坏帐的情形。

　　3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额

　　三、定价政策和定价依据

　　以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司是由泸天化（集团）有限责任公司以其与生产经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司，成立时未将水、电、修理、运输、加工等业务纳入上市公司经营范围。但这些业务又是公司持续性日常经营生产活动必不可缺的，因此这部分关联交易的进行对保证公司正常运转具有重要意义。四川天华股份有限公司、九禾农资股份有限公司、四川泸天化恒大动力有限公司与其关联方的交易具有相同性质。

　　本公司的子公司九禾农资股份有限公司2007年承销四川泸天化绿源醇业有限责任公司生产的甲醇及二甲醚等化工产品。

　　综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本公司董事会第三届十四次会议审议通过了本议案，关联董事任晓善、聂长海、刘鸿生、陈晓军在表决时进行了回避。

　　2、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

　　独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；其表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。

　　3、本关联交易事项需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

　　七、备查文件

　　1、四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议决议；

　　2、独立董事意见书。

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2007年3月19日

　　证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2007-007

　　四川泸天化股份有限公司

　　监事会三届五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司监事会三届十四次会议于2007年3月19日在成都泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年3月8日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭传勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2006年度报告及摘要》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2007年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2007年3月19日

　　证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2007-008

　　四川泸天化股份有限公司

　　召开2006年度股东大会通知

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年4月20日上午9时

　　2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

　　3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、 截止2007年4月17日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

　　（2）、公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　(一)、《2006年度董事会工作报告》

　　(二)、《2006年度监事会工作报告》

　　(三)、《2006年度报告及摘要》

　　(四)、《2006年度财务决算报告》

　　(五)、《2006年度独立董事述职报告》

　　(六)、《2006年度利润分配预案》

　　(七)、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》

　　(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

　　2、披露情况：《2006年度报告及摘要》、《2006年度利润分配预案》和《关于2007年度日常关联交易预计的议案》已于2007年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2007年3月21日披露的四川泸天化股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告。

　　3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2007年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化（集团）有限责任公司须回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2007年4月17日至4月19日

　　上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00

　　3、登记地点：泸天化董事会办公室

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

　　联 系 人： 张 斌 王月平

　　联系电话： 0830-4125103 0830-4123412

　　传真： 0830-4125103

　　邮编： 646300

　　2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2007年3月21日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 受托人代表的股份数：

　　代为行使表决权范围：

　　年 月 日

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