通化金马药业集团股份有限公司五届十六次董事会决议公...

　　证券简称：通化金马 证券代码：000766公告编号：2007－1

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　五届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司五届十六次董事会于2007年3月19日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知于10日前以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。同意6票、弃权0票、反对0票。该议案提交年度股东大会审议。

　　二、会议审议通过了公司2006年度董事会工作报告。同意6票、弃权0票、反对0票。该议案提交年度股东大会审议。

　　三、会议审议通过了公司2006年度财务决算报告。同意6票、弃权0票、反对0票。该议案提交年度股东大会审议。

　　四、会议审议通过了公司2006年度利润分配方案。2006年度公司实现净利润1651.01万元，不足以弥补以前年度亏损，会议决定不进行利润分配和

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年三月十九日

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　五届八次监事会会议决议公告

　　通化金马药业集团股份有限公司监事会五届八次会议于2007年3月19日上午10：30时在监事会办公室召开，会议由监事会主席李菊女士主持。监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。同意3票、弃权0票、反对0票。

　　二、会议审议通过了公司2006年度监事会工作报告。同意3票、弃权0票、反对0票。该议案提请年度股东大会审议。

　　三、会议审议通过了公司2006年度财务决算报告。同意3票、弃权0票、反对0票。

　　四、会议审议通过了公司2006年度利润分配方案。同意3票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇七年三月十九日