河北承德露露股份有限公司2007年第二次临时董事会决议...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年3月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由王宝林董事长主持，监事列席了会议，该次会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》

　　由于河北华安会计师事务所有限公司业务调整，人员变化，为使公司审计工作顺利进行，公司已与河北华安会计师事务所有限公司达成一致意见，河北华安会计师事务所有限公司不再为本公司提供2006年度会计报表审计服务。公司改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司进行2006年度审计等服务业务，审计费用每年六十万元。

　　本议案尚须经公司股东大会审议通过，并按有关规定向上级监管部门备案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　二、审议通过了《公司关于董事会战略委员会成员调整的议案》。

　　战略委员会由5人组成，他们是：董事长王宝林，副董事长管大源，独立董事杨百千，董事王秋敏、陈跃鹏，王宝林董事长担任主任委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　三、审议通过了《公司关于董事会审计委员会成员调整的议案》

　　审计委员会由3人组成，他们是：董事李兆军，独立董事龚兴隆、杨百千，独立董事龚兴隆博士担任主任委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　四、审议通过了《公司关于董事会提名委员会成员调整的议案》。

　　提名委员会由3人组成，他们是：董事王秋敏，独立董事余维佳、杨百千，独立董事杨百千担任主任委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　五、审议通过了《公司关于董事会薪酬与考核委员会成员调整的议案》。

　　薪酬与考核委员会由3人组成，他们是：副董事长管大源，独立董事龚兴隆、余维佳，独立董事余维佳担任主任委员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　六、审议通过了《公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　公司决定于2007年4月6日在承德白楼宾馆召开2007年第三次临时股东大会，有关具体事项如下：

　　（一）会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2007年4月6日上午9：30

　　2、股权登记日：2007年3日29日

　　3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议的表决方式：采取现场投票方式

　　6、会议出席对象：

　　（1）凡2007年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（A股）及其委托代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会议及参加表决。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　（二）会议审议事项

　　审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。

　　（三）本次临时股东大会会议的登记方法

　　1、登记手续

　　(1)拟出席会议的法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公章的法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　(2)拟出席会议的自然人须持

股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　河北承德露露股份有限公司证券部

　　地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号

　　邮编：067000

　　电话：0314-2059888

　　传真：0314-2059100

　　联系人：李文生、王金红

　　3、登记时间：2007年4月5日--6日上午9：30。

　　（四）其他事项

　　1、本次临时股东会议的现场会议会期为半天，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月19日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席河北承德露露股份有限公司2007年第三次临时股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年4月日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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