上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大...

　　证券代码：600757 证券简称：S华源发 编号：临2007-020

　　上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月18日在上海市商城路660号

乐凯大厦21楼公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代表共47名，代表股份273，751，071股，占公司总股本472，144，227股的57.980%，其中，非流通股股东及股东代表3人，代表股份273，483，327股，占公司非流通股股本331，744，227股的82.438%，占公司总股本的57.924%；流通股股东44人，代表股份267，744股，占公司流通股股本140，400，000股的0.191%，占公司总股本的0.057%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长吉群力主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过《关于修改<公司章程>第一百一十条的议案》[表决一]

　　二、通过《关于修改公司对所属企业提供担保的议案》[表决二]

　　三、通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》[表决三]

　　四、通过《关于终止出售公司所持江西华源江纺有限公司69.08%股权的议案》[表决四]

　　五、通过《关于出售华源（加拿大）实业有限公司股权的议案》[表决五]

　　六、通过《关于引进战略投资者三点九亿资金的议案》[表决六]

　　在议案四、议案五、议案六表决时，与三项议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司回避表决。

　　各议案表决情况，详见汇总表。

　　三、律师见证情况

　　德恒上海律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2、关于上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二〇〇七年三月十九日

　　附件：

　　上海华源企业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会表决情况汇总表

　　项目 表决一 表决二 表决三 表决四 表决五 表决六

　　出席会议股份情况出席会议股份数273，751，071273，751，071273，751，071273，751，071273，751，071273，751，071

　　全体股东表决情况同意股份数273，751，071273，751，071273，751，07183，623，97183，623，97183，623，971

　　反对股份数0 0 0 0 0 0

　　弃权股份数0 0 0 0 0 0

　　同意比列 100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00% 100.00%

　　非流通股股东表决情况同意股份数273，483，327273，483，327273，483，32783，356，22783，356，22783，356，227

　　反对股份数0 0 0 0 0 0

　　弃权股份数0 0 0 0 0 0

　　同意比列 100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00% 100.00%

　　流通股股东表决情况 同意股份数267，744267，744267，744267，744 267，744 267，744

　　反对股份数0 0 0 0 0 0

　　弃权股份数0 0 0 0 0 0

　　同意比列 100.00%100.00%100.00%100.00% 100.00% 100.00%

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