恒生电子股份有限公司三届二次董事会决议公告暨2006年...

　　证券代码：600570证券简称： 恒生电子 编号： 2007-010

　　恒生电子股份有限公司

　　三届二次董事会决议公告

　　暨2006年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届二次董事会于2007年3月16日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席11名；监事 3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过《2006年度报告和摘要》，并报股东大会审议。

　　二、审议通过《2006年总经理工作报告》。

　　三、审议通过《2006年度董事会工作报告》，并报股东大会审议。

　　四、审议通过《2006年审计委员会工作报告》。

　　五、审议通过《2006年投资委员会工作报告》。

　　六、审议通过《2006年薪酬委员会工作报告》。

　　七、审议通过《2006年度财务决算报告》，并报股东大会审议。

　　八、审议通过《2006年度公司利润分配预案》，并报股东大会审议；分红方案具体如下：

　　本公司2006年度共实现净利润 41，571，132.82 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金后，当年可供股东分配的利润为37，414，019.54元，加上上年结转，累计可供股东分配的利润为72，775，613.93元。

　　公司拟按以下顺序实施分配方案：

　　1.提取10%法定公积金4，157，113.28元。

　　2.以2006年总股本14280万股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），总计1428万元。

　　剩余可分配利润部分结转至下一年度。

　　另外以2006年总股本14280万股为基数，按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后公司股本为18564万股。

　　九、审议通过《子公司管理办法》。

　　十、审议通过《为控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期融资担保事项的议案》，同意公司经营层根据控股子公司业务需要，给控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，总担保额不超过3000万元。

　　十一、审议通过《关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案》。

　　十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意继续聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构，并报股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于申请项目贷款的议案》，同意向银行申请项目贷款800万元。

　　十四、审议通过《关于追加短期投资额度的议案》，同意在原有授权基础上，追加董事长对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，资金额度控制在5000万元以内。

　　十五、审议通过《关于提请召开2006年度股东大会的议案》，具体如下：

　　（一）、会议时间：2007年4月10日（星期二）上午9：00

　　（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

　　（三）、会议内容：

　　1、审议《2006年年度报告及摘要》；

　　2、审议《2006年年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2006年年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2006年度决算报告》；

　　5、审议《2006年度公司利润分配方案》；

　　6、审议《2006年度资本公积金转增股本的方案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）、出席会议的对象

　　1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2007年4月2日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

　　（五）、会议登记方法：

　　1）登记时间：2007年4月6日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

　　2）登记地点：公司董事会办公室

　　3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

　　（六）、其他事项：

　　1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

　　联系人：谢女士

　　电 话：0571－28829378

　　传 真：0571－28829703

　　邮 编：310053

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年3月16日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：二零零七年月 日

　　证券代码：600570证券简称： 恒生电子 编号： 2007-011

　　恒生电子股份有限公司

　　三届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届二次监事会于2007年3月16日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长彭小益女士主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　到会监事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、《2006年度监事会工作报告》；

　　二、《2006年度报告和摘要》；

　　三、《2006年度决算报告》；

　　四、《2006年度公司利润分配预案》；

　　五、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司监事会

　　2007年3月16日

　　证券代码：600570证券简称：恒生电子 编号： 2007-012

　　恒生电子股份有限公司

　　关于股东减持的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日本公司收到股东中国投资担保有限公司通知，该公司于2007年3月14日、15日通过上海证券交易所交易系统减持公司

股票 161.39万股，目前还持有公司流通股股票233万股，非流通股346.29万股，持股比例为4.06 %。

　　特此公告

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　二00七年三月十九日

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