江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会...

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2007-005

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　暨召开2006年年度股东大会通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年3月18日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开，2007年3月8日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知，应到董事11人，实到董事10人，独立董事陈皓萍女士因公未出席会议，委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长、总经理黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过如下事项：

　　一、会议以11票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》；

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于冲回对国盛证券的长期投资减值准备的议案》；

　　2006年，随着股权分置改革的顺利推进，中国证券市场环境明显好转，证券交易量屡创新高，国盛证券经营情况良好，并继续保持增长势头，公司治理和经营管理逐步完善，经营效益明显好转，并获得规范类券商资格。根据相关会计准则，董事会认为2005年对国盛证券的长期投资计提减值准备的依据已消除，因此，决定冲回对国盛证券长期投资减值准备1600万元。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　五、会议以11票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，2006年12月31日，本公司实现利润总额为951，089，266.50元，计提所得税120，526，313.15元，净利润830，562，953.35 元。按规定提取10%法定盈余公积金83，056，295.34 元，当年可供股东分配的利润为747，506，658.01元，加上2005年末滚存的未分配利润555，455，238.33 元，扣除2005年已分配利润155，688，997.20 元，可供股东分配的利润为1，147，272，899.14 元。

　　公司拟以2OO6年12月31日的总股本1，167，667，479.00 股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金红利总额为233，533，495.80 元。剩余可分配利润913，739，403.34 元留待以后年度分配。 (以上均为母公司报表数据)

　　公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　六、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要；

　　七、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了公司聘请2007年审计机构的议案；

　　经审计委员会同意，公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司2007年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过65万元。

　　八、会议以11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度信息披露报纸的议案，决定2007年度信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

　　九、会议以11 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于昌九高速公路2007年度技术改造项目的议案》。

　　在总结2006年昌九高速技术改造一期工程经验的基础上，为全面提升昌九高速公路的路面状况和通行能力，2007年继续实施技术改造，计划实施里程为75.38公里，项目计划投资额为6.78亿元。

　　十、公司决定2007年4月10日召开2006年年度股东大会，有关事项通知如下：

　　（1）会议时间：2007年4月10日上午9：00

　　（2）会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

　　（3）会议议题：

　　①审议《2006年度董事会工作报告》

　　②审议《2006年度监事会工作报告》

　　③审议《2006年度财务决算报告》

　　④审议《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　⑤审议《2006年年度报告》及其摘要

　　⑥审议《关于聘请2007年审计机构的议案》

　　（4）出席会议人员：

　　①公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　②在2007年4月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

　　（5）出席会议登记办法及其他事宜：

　　①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2007年4月9日15：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

　　②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　③联系地址：江西省南昌市洪城路508号

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

　　联系人：牛志明付艳

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2007年3月18日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2006年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：

　　证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2007-006

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年3月18日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议厅召开，2007年3月8日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏炳彦先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　2、审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要。

　　全体监事认真审核了公司2006年年度报告后，特发表以下审核意见：

　　（1）年报的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年的经营管理和财务状况；

　　（3）未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2007年3月18日

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