青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告...

　　股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2007-001

　　青岛碱业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007年3月16日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事张田隆先生因身体原因未能出席会议，委托独立董事刘毓源先生出席并代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　审议通过了《公司关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》。

　　同意10票，反对0 票，弃权0票。

　　青岛碱业股份有限公司董事会

　　二00七年三月十六日

　　证券代码：600229证券简称：青岛碱业 编号：临2007-002

　　青岛碱业股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：住商肥料（青岛）有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为2000万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为5500万元人民币

　　●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为4.184亿元人民币

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量： 0

　　一、担保情况概述

　　青岛碱业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会通过决议，同意为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保。本次担保金额为人民币2000万元。

　　住商肥料（青岛）有限公司拟向招商银行平度市分行申请贷款2000万元人民币，本公司同意为其提供担保，担保方式为连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：住商肥料（青岛）有限公司

　　注册地点：青岛平度市青岛路106号

　　法定代表人：邢建坪

　　经营范围：复合肥的生产和农用资料的加工销售，以及向用户提供农化服务。2006年度，该公司共实现主营业务收入1.89亿元，利润总额285万元，净利润285万元。2006年末，该公司总资产12031.5万元，总负债6430万元，所有者权益5601万元。本公司持有住商肥料（青岛）有限公司60%的股权，此次担保不会对公司产生不利影响。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额为人民币2000万元；

　　2、担保期限：一年

　　3、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　住商肥料（青岛）有限公司，是中日合资的以生产高端复合肥产品为主的公司，市场前景广阔，为进一步支持该公司的正常经营和快速发展，董事会同意为上述贷款提供担保。

　　五、备查文件目录

　　1、青岛碱业股份有限公司五届二次董事会决议；

　　2、被担保人最近一期财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　青岛碱业股份有限公司董事会

　　二00七年三月十六日