内蒙古时代科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公...

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：2007-11

　　内蒙古时代科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2007年3月16日（星期五）上午10时

　　2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：王小兰董事长

　　6、本次会议通知于2007年2月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份9441.9131万股、占公司有表决权总股份的43.6%。其中有限售条件的流通股9441.9131万股，无限售条件的流通股0股。

　　2、公司8名董事、3名监事、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、会议审议《2006年年度董事会工作报告》

　　同意票9441.9131万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　2、会议审议《2006年年度监事会工作报告》

　　同意票9441.9131万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　3、会议审议《2006年年度财务决算报告》

　　同意票9441.9131万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　4、会议审议《2006年年度利润分配预案》

　　同意票9441.9131万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　5、会议审议《2006年年度报告及报告摘要》

　　同意票9441.9131万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　6、会议审议《关于2007年度日常关联交易的议案》

　　由于本议案涉及与实际控制人及其控制公司的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东时代集团公司回避表决。

　　本议案同意票1166.4万股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 李志宏 李欲晓

　　结论性意见：我们认为，贵公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、公司2006年年度报告。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年三月十六日