新疆城建（集团）股份有限公司第五届十二次董事会决议...

　　证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-005

　　新疆城建（集团）股份有限公司

　　第五届十二次董事会决议公告暨

　　召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司第五届十二次董事会议通知于2007年3月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2007年3月15日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，李建中董事因出差，委托李志君董事参加会议并行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、公司2006年度总经理工作报告

　　同意9票弃权0票反对0票

　　二、公司2006年度董事会工作报告

　　同意9票弃权0票反对0票

　　本议案需经公司2006年度股东大会审议。

　　三、公司2006年度财务决算报告

　　同意9票弃权0票反对0票

　　本议案需经公司2006年度股东大会审议。

　　四、关于公司修改计提法定公益金的议案

　　根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》（财企[2006]67号）文的规定，公司按要求2006年度利润分配将不再计提法定公益金，同时，按规定将原有的法定公益金余额转入盈余公积金。

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　　五、公司2006年度利润分配预案

　　经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润2616.69万元，每股收益0.163元，现提出公司2006年度利润分配预案如下：

　　1、提取10%法定公积金2，998，483.70元。

　　2、提取5％任意盈余公积金1，456，527.11元。

　　3、当年可分配净利润26，166，869.70元与上年度未分配利润52，728，472.76元，共计可分配利润78，896，858.76元，以2006年12月31日公司总股本160，541，029股为基数向全体股东每10股分配现金1元（含税），共分现金16，054，102.90元。

　　4、剩余未分配利润74，440，331.65元，滚存至今后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

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　　本议案需经公司2006年度股东大会审议。

　　六、公司2006年度报告全文及摘要

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　　本议案需经公司2006年度股东大会审议。

　　七、关于处置公司固定资产的议案

　　公司2006年2月28日与乌鲁木齐市政工程建设处(非关联方)签署商品房买卖合同。将公司位于乌鲁木齐红山路51号面积1048.29平方米的办公房出售，该房产固定资产原值1，313，341.34元，使用年限35年，已提折旧284，281.93元，净值1，029，059.41元，销售合同价3，669，015.00元，2006年6月13日公司已收到销售款200万元，产权目前尚未变更。

　　同意公司对以上资产进行相应处置。

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　　八、关于公司计提2006年度减值准备的议案

　　根据证监会计字[2004]1号文有关规定，公司计提2006年度减值准备如下：

　　1、坏账准备

　　根据公司主要会计政策第8条坏账损失的核算方法， 2006年度计提坏账准备3，912，614.14元，其中：应收账款计提3，309，005.26元，其他应收款603，608.88元。

　　2、存货跌价准备

　　根据公司主要会计政策第9条存货的核算方法， 2006年度计提存货跌价准备367，792.07元， 其中:库存商品342，403.27元，原材料25，388.80元

　　3、长期投资减值准备

　　根据公司主要会计政策第12条长期投资的核算方法， 2006年度计提长期投资减值准备1，104，944.59元，明细如下:

　　新疆高能科技有限公司计提减值准备1，017，272.58元

　　西海岸保险公估有限公司计提减值准备27，627.19元

　　北京新域融信投资有限责任公司计提减值准备60，044.82元

　　4、固定资产减值准备

　　根据公司主要会计政策第13条固定资产计价和折旧方法， 2006年度计提固定资产减值准备397，083.33元。

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　　九、关于修改公司会计政策的议案

　　根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则---基本准则》以及财政部财会(2006)3号文颁布的38项具体会计准则，公司2007年1月1日将执行新会计准则，同意公司按照新会计准则对公司会计政策进行相应修改。

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　　十、关于续聘北京五洲联合会计师事务所的议案

　　公司拟续聘北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，年度审计费用经双方协商后由公司股东大会确定。

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　　本议案需经公司2006年度股东大会审议。

　　十一、关于召开公司2006年度股东大会有关事项的议案

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　　公司召开2006年度股东大会有关事项通知如下：

　　1、会议召开时间：2007年4月27日（星期五）上午10时30分

　　2、会议召开地点：公司21层会议室

　　3、会议议题：

　　(1)公司2006年度董事会工作报告

　　(2)公司2006年度监事会工作报告

　　(3)公司2006年度财务决算报告

　　(4)公司2006年度报告全文及摘要

　　(5)公司2006年度利润分配议案

　　(6)关于修订《公司章程》的议案

　　(7)关于资产抵押贷款的议案

　　(8)关于续聘五洲联合会计师事务所的议案

　　4、会议出席对象

　　(1)截止2007年4月23日（星期一）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司律师。

　　5、会议登记事项

　　(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

　　(2)登记地点：公司证券管理部。

　　(3)登记时间：2007年4月24日至25日上午10:30-1:00，下午4:00-7:00。

　　6、其他事项

　　(1)会期半天，交通及食宿费用自理。

　　(2)联系地址：乌鲁木齐市南湖路133号公司证券管理部

　　(3)联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-4889813

　　传 真：0991-4889813邮政编码：830063

　　7、授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 代理人姓名：

　　委托人股东账号： 代理人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托日期：

　　委托人身份证号码： 委托人签名：

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2007年3月15日

　　证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2007-006

　　新疆城建（集团）股份有限公司

　　第五届六次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司五届六次监事会会议通知于2007年3月5日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2007年3月15日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由吕江民监事主持。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

　　1、公司2006年度报告及年度报告摘要

　　经全体监事对公司2006年度报告认真审核，提出如下审核意见：

　　（1）公司2006年度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（2）年报的编制内容与格式符合《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》及中国证监会衙上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2006年度经营管理、财务状况等事项。

　　（3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票弃权0票反对0票

　　2、公司2006年度监事会工作报告

　　同意5票弃权0票反对0票

　　3、公司2006年度财务决算报告

　　同意5票弃权0票反对0票

　　4、关于续聘五洲联合会计师事务所的议案

　　同意公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。

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　　5、关于处置公司固定资产的议案

　　公司2006年2月28日与乌鲁木齐市政工程建设处(非关联方)签署商品房买卖合同。将公司位于乌鲁木齐红山路51号面积4283.85平方米的办公房出售，该房产固定资产原值1，313，341.34元，使用年限35年，已提折旧284，281.93元，净值1，029，059.41元，销售合同价3，669，015元，2006年6月13日收到销售款200万元。

　　上述资产交易事项交易价格公允，同意公司对以上资产进行相应处置。

　　同意5票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司监事会

　　2007年3月15日

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