宏润建设集团股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担...

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第12次会议于2007年3月14日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2006年度股东大会审议。具体情况现公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司（包括宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司）提供每次不超过3亿元总额不超过4．2亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

　　其中，为宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司提供不超过2000万元的担保；为上海宏达混凝土有限公司提供不超过5000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过5000万元的担保；为上海宏宙房地产开发有限公司提供不超过3亿元的担保。

　　截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为1，350万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2006末经

　　该笔担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1500万元的连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　宁波宏润生态环保技术有限公司，成立于1999年5月17日，注册资本1250万元。其中公司出资1050万元，占注册资本的84％。注册地址是宁波市海曙区联丰路216号。经营范围为环保设备、通用机械、园林机械的生产加工；环保设备、园林机械的批发、零售。截止2006年12月31日，宁波宏润生态环保技术有限公司总资产33，629，941．65元，资产负债率55．88％，2006年度实现净利润－2，420，499．35元。

　　上海宏达混凝土有限公司。成立于1997年11月12日，注册资本：3298．8万元，其中公司出资2309．59万元，占注册资本的70．01％。注册地址是上海市徐汇区长桥路100号。经营范围为混凝土及制品生产销售。截止2006年12月31日，上海宏达混凝土有限公司总资产168，692，844．51元，资产负债率61．02％，2006年度实现净利润3，276，785．97元。

　　上海宏加新型建筑结构制造有限公司。成立于2004年9月24日，注册资本：美元600万元，其中公司出资3424．45万元，占注册资本的70％。注册地址是上海市松江区洞泾镇渔洋浜村ＤＪ－04－019号地块。经营范围为设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料。该公司2006年末开始正式经营，期末应交税金余额为负数致使负债总额为负数，截止2006年12月31日总资产39，743，634．63元，2006年度实现净利润－8，382，260．23元。

　　上海宏宙房地产开发有限公司，成立于2007年1月19日，注册资本为1，000万元，其中公司出资700万元，占注册资本的70％，是公司与上海宏润地产有限公司（原名上海润仁房地产有限公司）共同成立的项目公司，主要投资建设上海闵行配套房和中低价房项目，该项目总投资约8亿元。注册地址是上海市闵行区颛建路61号5幢3023室。目前该公司尚未开展业务，无负债。

　　三、担保权限及担保协议的签署

　　同意公司在2006年度股东大会审议通过后的额度内为控股子公司提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。

　　四、保荐机构意见

　　公司的保荐机构广发证券股份有限公司认为上述担保事项符合《公司法》（2005年修订）、《证券法》（2005年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等有关规定。此次担保已履行充分的审批决策程序。为控股子公司宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司提供担保，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益。

　　五、累计担保数量

　　本次担保均为公司为控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为1，350万元，为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司上年末经审计净资产的比例为2．31％。该笔担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1500万元的连带责任担保。

　　特此公告。

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2007年3月16日