广州药业股份有限公司关于召开2007年第一次境外上市外...

　　证券代码：600332（A股） 0874（H股） 股票简称：广州药业 编号：临2007-011

　　广州药业股份有限公司关于召开2007年第一次境外上市

　　外资股股东之类别股东大会的提示性公告

　　特别提示：广州药业股份有限公司（下称“本公司”）及本公司董事会全体成员（下称“董事会”）保证本通告的真实、准确和完整，对本通告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年2月14日公布了关于召开2007年第一次境外上市外资股（下称“H股”）股东之类别股东大会（下称“该次会议”）的通告。截至2007年3月14日止（即拟出席该次会议的H股股东须将已填妥及签署的回条送达本公司的最后日期），本公司尚未收到代表在该次会议上有表决权的H股股份总额之二分之一以上的H股股东有关拟出席该次会议的书面回复。因此，根据本公司章程第120条的规定，本公司现将该次会议的有关事宜再次公告如下：

　　1、该次会议时间：2007年4月2日（星期一）上午11:00（或紧随于同日在同一地点举行之2007年第一次临时股东大会结束或休会后）。

　　2、该次会议地点：中国广东省广州市沙面北街45号本公司会议室。

　　3、该次会议议题（特别决议案）：本公司属下子公司———广州敬修堂（药业）股份有限公司、广州潘高寿药业股份有限公司及33名自然人转让所持广州医药有限公司(“医药公司”)股权及联合美华有限公司向医药公司增资有关事宜的议案。

　　该次会议拟审议的事项、日期与地点均与本公司于2007年2月14日分别在中国内地《上海证券报》及中国香港《经济日报》、《英文虎报》刊登的《关于召开2007年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的通告》所载的相同。

　　特此公告。

　　广州药业股份有限公司董事会

　　2007年3月15日

　　于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、冯赞胜先生与陈志农先生，及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。