山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议（临...

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2007—012

　　山东黄金矿业股份有限公司第三届

　　董事会第九次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月10日以传真的形式发出召开第三届董事会第九次会议（临时）的通知，2007年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致通过了《关于公司向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。

　　为保证公司生产经营活动的正常运行，根据公司资金收支计划，向民生银行济南分行申请综合授信贰亿元整。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2007年3月13日