江苏三房巷实业股份有限公司2006年度股东大会会议决议...

　　股票代码：600370 股票简称：三房巷编号：2007-004

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2006年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏三房巷实业股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月11日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长卞复侯先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份160560920股，占公司有表决权股份总数的56.36%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，2006年公司（母公司）全年实现净利润73086120.44元，提取10%法定盈余公积金7308612.04元后，加上期初未分配利润100001286.32元，本年度可供股东分配的利润为165778794.72元，以2006年12月31日的总股本284868000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税)，共计派发现金14243400.00元，剩余未分配利润部分结转以后分配。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬议案。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了方志宏先生不再担任公司独立董事职务的议案。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了王桂珍女士担任公司独立董事的议案。

　　此议案表决结果是：赞成160560920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上议案有关内容详见2007年2月16日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2006年度股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2007年3月11日

　　证券代码：600370证券简称：三房巷 编号：2007-005

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年2月28日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2007年3月11日上午在江阴市三房巷招待所二楼会议室召开，应到会董事7名，实到会董事6名，董事长卞平刚先生因公出差未能出席本次会议，会议由副董事长卞复侯先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

　　因公司董事会成员变动，公司董事会下设的委员会成员需作相应调整，经董事会充分讨论，同意调整董事会部分专门委员会成员，调整后如下：

　　战略委员会由卞平刚先生、卞复侯先生、王桂珍女士三人组成，卞平刚为主任委员。薪酬与考核委员会由王桂珍女士、何红波先生、沈国泉先生三人组成，沈国泉为主任委员。

　　二、议通过了关于投资成立江阴兴仁纺织有限公司的议案。

　　内容详见《江苏三房巷实业股份有限公司对外投资公告》

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年3月11日

　　证券代码：600370证券简称：三房巷 编号：2007-006

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●对方名称：香港科恩有限公司（以下简称“科恩公司”）

　　●投资金额：本公司投资900万美元或等值人民币，科恩公司投资300万美元

　　●投资项目名称：投资成立江阴兴仁纺织有限公司

　　●投资期限：二十年

　　一、对外投资概述

　　为符合公司发展需求，适应国际趋势，增强国际竞争力，本公司与科恩公司经充分协商，签署了《中外合资江阴兴仁纺织有限公司合同》，决定共同出资成立江阴兴仁纺织有限公司（以下简称“兴仁纺织”）。兴仁纺织投资总额2980万美元，注册资本1200万美元。其中本公司出资900万美元或等值人民币，占公司注册资本的75%；科恩公司出资300万美元，占公司注册资本的25%。

　　本项投资不构成关联交易，已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。

　　二、投资协议主体介绍

　　本次投资合作方为科恩公司，于2000年6月在香港成立，注册地址：BLK 10/F， LUNG FUNG COURT， 358-363 DES VOEUX WEST， HONGKONG，法定代表人：林瑞莲，主要从事国际间的纺织品贸易。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次投资成立的公司名称为江阴兴仁纺织有限公司，注册资本为1200万美元。其中：本公司以自筹资金出资900万美元或等值人民币，占公司注册资本的75%；科恩公司出资300万美元，占公司注册资本的25%。

　　兴仁纺织的经营范围是：棉及化纤制品制造；棉、化纤纺织加工；服装生产；销售自产产品。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、出资双方：江苏三房巷实业股份有限公司、科恩公司。

　　2、资金额：本公司出资900万美元或等值人民币，科恩公司出资300万美元。

　　3、董事会：兴仁纺织成立董事会，董事会成员5人，由投资方委派产生。其中：本公司委派三名，科恩公司委派二名。董事长一名，由本公司委派。董事和董事长任期为三年，经委派方继续委派可以连任。

　　4、合营期限：公司合营期限为20年。营业执照签发之日为公司成立之日。

　　5、生效条件：本合同在中华人民共和国江苏省江阴市周庄镇由合资双方授权代表签字，并于政府相关部门批准之日生效。

　　6、其他：在本合同执行过程中出现的一切争议，由双方协商解决。经协商仍不能达成协议的，提交诉讼。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　该项目完成后，将有利于公司进一步调整产品结构，优化公司产业链，降低纺织成本，提高上游产品的市场竞争力和公司整体的抗风险能力，为公司培育新的利润增长点。

　　六、备查文件目录

　　1、江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

　　2、《中外合资江阴兴仁纺织有限公司合同》

　　特此公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年3月11日

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