宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次董事会...

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　　宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年3月9日在公司三楼会议室召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事8人，公司董事谢龙先生因故未出席会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：

　　审议通过《关于股改相关费用冲减资本公积金的议案》。

　　根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定:“上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积”。公司

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　于宁夏美利纸业股份有限公司董事会

　　2007年3月10日