海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００７年第一次临...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年3月9日（星期五）上午9：30

　　2、召开地点：公司十一楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长徐自力先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的情况：

　　股东（代理人）9人，代表股份188，082，200股，占公司有表决权总股份的21．3698％。

　　其中，有限售条件的流通股股东（代理人）8人，代表股份188，081，200股，占公司有表决权总股份的21．3697％；无限售条件的流通股股东（代理人）1人，代表股份1，000股，占公司有表决权总股份的0．0001％。

　　2、本公司无外资股股东。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于补充审议为湖北广济药业股份有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意188，082，200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　详细内容已刊登于2007年2月13日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：张 宁

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇七年三月九日