山东黄金矿业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2007—011

　　山东黄金矿业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）于2007年2月7日以公告形式发出召开2006年度股东大会的通知，会议于3月8日上午9时在济南市解放路16号本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长时民先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份86，425，111 股，占公司总股本的54.0157 %。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，公司聘请山东李晓明律师事务所律师徐燕飞先生出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议如下议案：

　　1、2006年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、2006年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、2006年度财务决算报告；

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、2006年度利润分配预案；

　　经北京天圆全会计师事务所审计确认，本公司2006年度实现净利润（合并报表）128，216，036.34元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积17，242，870.56元，加上以前年度未分配利润50，250，094.15元，本年可供股东分配的利润为161，223，259.93元。

　　公司拟以2006年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.8元（含税），合计分配现金红利76，800，000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　5、2006年年度报告及摘要；

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　6、续聘会计师事务所的议案；

　　表决结果：同意86，425，111股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经山东李晓明律师事务所律师徐燕飞先生现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四：备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2007年3月8日