山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十六次董事会决...

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2007-06

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　五届十六次董事会决议

　　暨关于召开2006年度股东大会的公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年3月7日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2007年2月27日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到8人，公司董事邵乐天授权刘理勇出席会议并代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任宋英仁先生为公司总经理（简历见附件一），李功臣先生不再兼任公司总经理职务。

　　二、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》；

　　三、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《2006年度利润分配预案》：

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润数4，545，124.75元，加年初未分配利润-23，758，707.68元，可分配利润为-19，213，582.93元，提取法定公积金1，129，235.70元，可供投资者分配利润-20，342，818.63元。董事会拟定的2006年度的利润分配预案为：不进行利润分配。

　　因报告期末可供股东分配的利润为-20，342，818.63元，根据公司章程规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配股利。公司未分配利润的用途和使用计划为弥补公司以前年度的亏损。

　　六、审议通过了《关于改选公司董事的预案》：

　　因工作变动，郭全兆先生请求辞去公司董事职务，根据控股股东山东省高新技术投资有限公司的提名，公司董事会同意推选宋英仁先生为公司董事候选人（简历见附件一）。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》：

　　公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　八、审议通过了《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的预案》；

　　董事会同意为控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在中国银行股份有限公司淄博分行办理授信业务提供最高额保证，金额不超过人民币贰仟万元，保证方式为连带责任保证，期限三年。被担保人基本情况：淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司是公司控股77.5%的子公司，其注册地为淄博开发区政通路135号C座530室，注册资本：2000万元人民币，法人代表：李先超，经营范围：磨料、涂附磨具的生产、销售、货物、技术进出口等。截止2006年底，淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司经审计后的总资产为2642.19万元；净资产2045.94万元；负债总额596.24万元；主营业务收入2858.48万元；净利润645.94万元。

　　各位董事对被担保人的资信状况进行了认真研究，认为根据被担保方2006年的经营状况和盈利能力，以及公司拥有对该单位的实际控制权，公司对上述贷款提供担保可以促进淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司的发展，公司承担的风险较小，目前公司尚未签署担保协议。

　　截至目前，公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司累计提供担保2000万元。公司对控股子公司提供的担保总额为7990万元，对第四砂轮厂青岛联合公司提供担保100万元，控股子公司累计对外担保总额为15000万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为23090万元，占公司2006年度经审计的净资产的76.05%，其中对第四砂轮厂青岛联合公司逾期担保100万元，目前该公司正在积极筹措资金偿还贷款，预计可以在2007年6月份之前解除公司的担保责任。

　　九、审议通过了《关于2007年度公司高管人员薪酬的议案》：

　　总经理年度薪酬标准为96000元；副总经理、财务负责人、董事会秘书年度薪酬标准为72000元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位薪酬标准执行。超额完成年度经营目标的，按照公司目标责任书的有关规定另行奖励。授权薪酬与考核委员会根据公司2007年度经营目标对公司总经理和其他高管人员进行考核。

　　根据公司1998年度第二次临时股东大会决议，公司董事、监事实行零报酬、零津贴（独立董事除外）。

　　十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　　同意聘任房宁为公司证券事务代表（简历见附件二）。

　　十一、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》：

　　（一）会议时间：2007年3月30日（星期五）上午10：00时

　　（二）会议地点：公司总部会议室

　　（三）、 会议审议议题：

　　1、审议《2006年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《2006年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2006年度财务决算报告》；

　　5、审议《2006年度利润分配议案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于改选公司董事的议案》；

　　8、审议《关于为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。

　　9、审议《关于为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供担保的议案》。

　　（四）、出席会议人员:

　　1、截止到2007年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

　　4、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2006年3月28日上午9：00时至下午4：00时；

　　（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；

　　（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件三）。

　　特此公告。

　　附件一：宋英仁先生简历：

　　宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，先后任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理等职，现任山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理。

　　附件二：房宁女士简历：

　　房宁，女，1975年3月出生，大专学历，经济师，先后任山东鲁信高新技术产业股份有限公司团委副书记、人事管理员、文秘科科长等职，现任山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会秘书处综合管理员。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2007年3月7日

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2007-07

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　关于改选职工监事的公告

　　根据山东鲁信高新技术产业股份有限公司第一届第二次临时职工代表大会决议，选举翟涵先生为公司第五届监事会职工监事，王庆宽先生不再担任公司职工监事职务。

　　附：翟涵先生简历：

　　翟涵，男，1963年1月出生，本科，高级工程师，历任本公司研究所理化检验工程师、研究所所长助理、所长、总程师办公室主任等职，现任本公司副总工程师。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　2007年3月7日

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2007-08

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　五届八次监事会决议公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年3月7日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2007年2月25日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到4人，监事冯壮志授权监事张宏出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、一致通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　二、一致通过了《公司2006年年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：

　　1、年报编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的财务状况和经营成果；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

　　2007年3月7日

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